Программа по финансовым расследованиям завершена на Кипре

Никосия, Кипр. Официальные лица Республики Кипр завершили программу обучения методам проведения финансовых расследований, которая проходила с 15 по 19 сентября.

Международное сотрудничество

Посольство Соединённых Штатов в Никосии сообщило в социальной сети X, что программа финансировалась Международным бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительным органам (INL) и была организована в сотрудничестве с полицией Кипра.

Читайте также: Кипр утвердил Национальную стратегию в области ИИ до 2032 года, но объемы финансирования и сроки реализации остаются неопределенными

Читайте такжеКипр утвердил Национальную стратегию в области ИИ до 2032 года, но объемы финансирования и сроки реализации остаются неопределенными

Экспертное участие США

Обучение проводилось экспертами из Налоговой службы Соединённых Штатов, которые делились практическими методиками и инструментами для анализа финансовых потоков.

Цели программы

Семинар был направлен на развитие навыков, позволяющих лучше выявлять финансовые мотивы в расследуемых делах, что должно повысить эффективность борьбы с преступностью, связанной с финансами.

Участники обучения

Среди участников были сотрудники Подразделения по борьбе с отмыванием денег (Мокас), адвокатского бюро Республики Кипр, налогового департамента и полиции Кипра, говорится в заявлении.

Как вы считаете, поможет ли такое обучение повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями?