Масштабные рейды в Бразилии: Полиция раскрыла схемы отмывания денег в топливном секторе

Бразильская полиция и налоговые чиновники рано утром в четверг провели серию рейдов по всей стране, направленных на выявление схем отмывания многомиллиардных денег и мошенничества, связанных с организованной преступностью в топливном секторе, сообщили власти.

Операции «Скрытый углерод», «Квазар» и «Танк»

Федеральная налоговая служба заявила, что были предприняты жесткие меры в отношении схем, связанных с импортом топлива на сумму более 10 миллиардов реалов ($1,84 млрд) и продажами топлива на внутреннем рынке на сумму 52 миллиарда реалов. Власти выдали около 350 ордеров на обыск и попытались заблокировать активы на сумму более 1 миллиарда реалов в ходе операции, известной как «Скрытый углерод».

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что «были начаты три одновременные операции в финансовом и топливном секторах с участием 10 штатов». В отдельном заявлении федеральная полиция сообщила, что они одновременно начали операции «Квазар» и «Танк», также направленные на пресечение схем, которые, как утверждается, вывели более 23 миллиардов реалов в топливном секторе.

Организованная преступность и финансовые компании

По данным прокуратуры штата Сан-Паулу, в преступных действиях участвовало крупное организованное преступное сообщество First Capital Command (PCC). По словам Андреа Чавес, заместителя секретаря налоговой службы, у закрытых фондов, деятельность которых расследовалась, были активы, включающие портовый терминал, четыре завода по производству этанола, парк из 1600 грузовиков и более 100 объектов недвижимости.

• Реакция рынка: Акции крупных дистрибьюторов, таких как Ultrapar, Raízen и Vibra, подскочили после того, как новость об операции стала достоянием общественности.
• Связанные компании: Управляющий активами REAG Investimentos и химическая фирма GPC Quimica упомянуты в судебных документах. REAG Investimentos заявила, что «полностью сотрудничает с компетентными органами».

Проникновение в экономику и «опасная эскалация»

По мнению Роберта Муги, соучредителя аналитического центра Igarape Institute, проникновение организованной преступности в важнейшие секторы экономики Бразилии представляет собой опасную эскалацию рисков. «Захватывая стратегические активы и используя пробелы в регулировании, PCC и его союзники не только истощают государственные доходы, но и подрывают доверие к финансовой системе и управлению», — сказал Муга.

Бразильский юридический институт горючих материалов (ICL) ожидает, что объём продаж крупных дистрибьюторов увеличится благодаря этой деятельности.