Кипр укрепил систему борьбы с отмыванием денег, получив оценку «в значительной степени соответствующий требованиям» от Moneyval

НИКОСИЯ, Кипр – Кипр еще больше укрепил свою систему предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. Согласно четвертому дополнительному отчету, опубликованному в среду Moneyval, остров в настоящее время оценивается как «в значительной степени соответствующий требованиям».

Прогресс и сохраняющиеся недостатки

Moneyval — это комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В этом последнем отчете делается вывод о том, что Кипр добился прогресса в устранении технических недостатков, связанных с корреспондентским банковским обслуживанием, в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Fatf). В результате его рейтинг был повышен до «в значительной степени соответствует требованиям».

Однако в отношении соблюдения требований некоммерческими организациями «сохраняются умеренные недостатки», которые оцениваются как «частично соответствующие требованиям», говорится в отчете.

В отчете сообщается, что Министерство внутренних дел завершило оценку рисков в секторе некоммерческих организаций на Кипре. Это привело к выпуску отчета об оценке рисков финансирования терроризма в ноябре 2024 года, в котором рассматриваются некоторые недостатки, выявленные в этой сфере влияния. Оценка угроз ФТ (финансирования терроризма) проводится путем анализа данных правоохранительных органов, сообщений о подозрительных транзакциях, разведывательных данных из открытых источников и изучения уязвимостей, связанных с управлением, прозрачностью и финансовым контролем.

Общая оценка и будущие обязательства

В целом, из 40 рекомендаций Кипр в настоящее время оценивается как выполнивший 16 рекомендаций, «в значительной степени выполнивший» 22 рекомендации и «частично выполнивший» две рекомендации. Ни одна из рекомендаций Фатф не оценивается как несоответствующая.

«Кипр по-прежнему будет находиться под усиленной процедурой контроля Moneyval и, как ожидается, в течение двух лет представит отчёт о дальнейшем прогрессе, достигнутом в укреплении своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ)», — говорится в заключении доклада Совета Европы.

Как вы считаете, какие конкретные шаги Кипру необходимо предпринять для полного соответствия стандартам Moneyval, особенно в отношении некоммерческих организаций?