Η έρευνα για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία συνδέει το φερόμενο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος με το Ντουμπάι, την Καλιφόρνια και τη Γουόλ Στριτ

Αλχεσίρας, Ισπανία. Μια κατασχέση κοκαΐνης ρεκόρ στο νότιο ισπανικό λιμάνι της Αλχεσίρας οδήγησε σε διεθνή έρευνα για ένα φερόμενο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο συνδέεται με ναρκοκαρτέλ της Νότιας Αμερικής, ακίνητα στο Ντουμπάι, κρυπτονομίσματα και μια εταιρεία SPAC της Καλιφόρνιας.

Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε ότι οι ισπανοί ανακριτές εξετάζουν τις χρηματοοικονομικές συνδέσεις στις οποίες εμπλέκονται οι ιδρυτές της εταιρείας, η οποία συγκέντρωσε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια από κρατικούς επενδυτές το 2025.

Κατασχέσεις ρεκόρ και υποτιθέμενη παράνομη διακίνηση

Το φθινόπωρο του 2024, οι ισπανικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης, κρυμμένης σε ένα φορτίο μπανανών από τη Λατινική Αμερική. Εκείνη τη στιγμή, αυτή ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της Ισπανίας και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Προκαταρκτικά έγγραφα που συντάχθηκαν από δικαστές της Μαδρίτης υποδεικνύουν ότι η έρευνα καλύπτει επίσης προηγούμενη κατάσχεση 1,6 τόνου κοκαΐνης τον Μάιο του 2021. Η συνολική αξία αυτών των δύο φορτίων ανήλθε σε πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών αποδεικνύουν ότι, κατά την περίοδο 2020-2024, το δίκτυο εισήγαγε λαθραία στην Ισπανία επιπλέον 58 τόνους κοκαΐνης, η λιανική αξία της οποίας εκτιμάται σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το υποτιθέμενο οικονομικό δίκτυο

Οι ανακριτές υποστηρίζουν ότι τα έσοδα από το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών επενδύθηκαν σε ακριβά περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων μια βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ στο συγκρότημα W Residences στην Πάλμα Τζουμέιρα και άλλα ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ. Η ομάδα φέρεται επίσης να διατηρούσε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ σε bitcoin και να χρησιμοποιούσε τα Tether και VXL Dollar για τη μεταφορά κεφαλαίων.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποκαλύφθηκαν συνδέσεις με μια επιχείρηση της Wall Street, η οποία συγκέντρωσε 200 εκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα της αρχικής δημόσιας προσφοράς μετοχών (SPAC) τον Ιούνιο του 2025, με σκοπό τη δημιουργία ενός κέντρου τεχνητής νοημοσύνης και επεξεργασίας δεδομένων.

Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης κηρύχθηκαν υπό έρευνα, αν και δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημες ποινικές κατηγορίες.

Οι ύποπτοι και η δικαστική διαδικασία

Οι ανακριτές θεωρούν τον Ιγνάσιο Τοράνα κεντρική φιγούρα στο φερόμενο δίκτυο. Ισχυρίζονται ότι ίδρυε εταιρείες χαρτοφυλακίου στην Ισπανία και στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας εικονικούς ιδιοκτήτες, προκειμένου να αποκρύψει τον έλεγχο των εταιρειών και των πολυτελών ακινήτων στο Ντουμπάι. Οι αρχές περιγράφουν τον Τοράνα ως λάτρη των πολυτελών ρολογιών και οπαδό της «Ρεάλ» Μαδρίτης, ο οποίος σχεδίαζε να επενδύσει σε Αργεντινούς ποδοσφαιριστές.

Ο Όσκαρ Σάντσεζ, ο οποίος κατά τη στιγμή της σύλληψής του το 2024 ηγούνταν της μονάδας της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φέρεται να εργαζόταν για τον Τοράν. Οι ανακριτές πιστεύουν ότι ο Σάντσεζ χρησιμοποίησε τη θέση του για να προστατεύσει εμπόρους ανθρώπων και να διευκολύνει τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η αστυνομία εντόπισε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα στους τοίχους της οικίας του Σάντσεζ. Τόραν και Σάντσεζ βρίσκονται και οι δύο σε προφυλάκιση στην Ισπανία.

Ο δικηγόρος του Τόραν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις στο Bloomberg. Ο δικηγόρος του Σάντσεζ δεν αμφισβήτησε το γεγονός της εύρεσης μετρητών στο σπίτι του πελάτη του, αλλά αμφισβήτησε τη νομιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι τα κρυπτογραφημένα μηνύματα στο chat που χρησιμοποίησε η εισαγγελία είχαν υποκλαπεί χωρίς την απαιτούμενη δικαστική εντολή.

Η εταιρεία «Connection» της Καλιφόρνιας

Οι ισπανοί ανακριτές δήλωσαν ότι η υποτιθέμενη πράξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βασιζόταν σε σχέσεις συνεργασίας με τον Φρανσίσκο ντε Μπορμπόν, μακρινό συγγενή του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε VI και γιο του δούκα, και του Κέταν Σετ, ενός Αμερικανού επενδυτή με έδρα το Νιούπορτ-Μπιτς της Καλιφόρνιας.

Ο Σετ και ο Ντε Μπορμπόν ήταν διευθυντές της Alpha Trading, μιας εταιρείας της Καλιφόρνιας που ιδρύθηκε το 2012 και η οποία παρουσιαζόταν ως παγκόσμια επιχείρηση αναζήτησης και εμπορίας πρώτων υλών, με γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι και τη Μαδρίτη.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Alpha Trading χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά χρημάτων του Τοράν, τα οποία προέρχονταν από την πώληση ναρκωτικών, από υπεράκτιους λογαριασμούς σε καταθετικό λογαριασμό στην Atlas Bank στον Παναμά, μέσω ενός χρηματοοικονομικού μέσου που είχε ως σκοπό να προσδώσει στις συναλλαγές την εμφάνιση της νομιμότητας.