Никосия, Кипр. Три человека были арестованы на Кипре в рамках международного расследования предполагаемой сети мошенников с инвестициями в криптовалюту, обвиняемых в обмане сотен жертв в Бельгии и Нидерландах на десятки миллионов евро.
Аресты были подтверждены полицией в среду после скоординированных операций на Кипре, в Бельгии и Греции.
Международное расследование
Расследованием руководила Федеральная судебная полиция Западной Фландрии. Власти арестовали в общей сложности пятерых подозреваемых, в том числе двух граждан Бельгии и трех граждан Нидерландов в возрасте от 27 до 45 лет.
Им предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступной организации.
Предполагаемый колл-центр на Кипре
Бельгийские власти заявили, что сеть, предположительно, действовала с Кипра, где, как полагают, был создан колл-центр, ориентированный на жертв.
Расследование началось в январе 2024 года после жалобы бельгийки, которая сообщила, что ее обманули с помощью онлайн-инвестиционной платформы.
Предполагаемый способ мошенничества
Следователи заявили, что подозреваемые предположительно использовали поддельную онлайн-рекламу с участием известных личностей из Бельгии и Нидерландов для продвижения мошеннических инвестиционных возможностей.
С людьми, которые предоставляли свои контактные данные, предположительно связывались лица, представлявшиеся инвестиционными консультантами или менеджерами по работе с клиентами.
Власти заявили, что подозреваемые использовали программное обеспечение удаленного доступа для управления компьютерами и мобильными устройствами жертв, помогая им создавать криптовалютные аккаунты перед переводом средств на цифровые кошельки, контролируемые группой.
Жертвам якобы показывали фальшивые инвестиционные декларации через поддельные веб-сайты. На запросы о выводе средств, как сообщается, отвечали требованиями о дополнительных платежах, которые назывались налогами или гарантиями.