Новости
К списку новостей

22 Сен 2020
Банки продолжают закрывают всю возможную деятельность по отмыванию денег

Банки на Кипре продолжают принимать все возможные меры, чтобы закрыть лазейки, которые позволяют отмывать деньги.

Двумя крупнейшими кредиторами острова являются Bank of Cyprus и Hellenic Bank, первый из которых имеет четыре банка-корреспондента в долларах — JPMorgan, HSBC, Bank of New York Mellon и Citibank.

Что касается Hellenic, то их три — JP Morgan, Bank of New York Mellon и Citibank.

Новое беспокойство возникло после того, как в воскресенье стало известно об утечке документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, получивших название файлов FinCEN, которые показали, что несколько крупнейших банков мира разрешили более 200 000 подозрительных финансовых транзакций.

Они оцениваются примерно в 2 триллиона долларов и были перемещены в течение почти двух десятилетий, при этом 897 транзакций были совершены кипрскими банками.

Более 2100 документов были переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), который собрал более 400 репортеров из 88 стран для расследования документов.

Большинство из них были сообщениями о подозрительной деятельности, отправленными банками властям США в период с 1999 по 2017 год.

Среди файлов есть SAR, показывающие, что на Кипр и с Кипра было совершено 897 подозрительных транзакций, при этом кипрские банки получили 1 021 397 580 долларов и отправили 398 518 966 долларов.

На Кипре банком, который обрабатывал большинство транзакций, был банк FBME на Кипре, который в 2014 году был обвинен FinCEN в содействии финансовым транзакциям транснациональных организованных преступных организаций и Хезболлы.

Лицензия филиала банка была отозвана в 2015 году.

 

Последние новости Кипра

Cyprusirform Facebook 

Cyprusirform Instagram

Показать комментарии
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments