Ларнака, Кипр. 62-летний бизнесмен из Ларнаки был арестован по подозрению в финансовых преступлениях, включая мошенничество, подделку документов, мошеннические операции с недвижимостью и отмывание денег, сообщила полиция во вторник. Предполагаемые преступления касаются 10 отдельных инцидентов, произошедших в период с 2022 по 2024 год.
Утверждения
Уголовный розыск Ларнаки заявил, что обвинения включают в себя сговор с целью совершения тяжкого преступления, получение денег под ложным предлогом и распространение поддельных документов.
Подозреваемому также предъявлены обвинения в мошеннических сделках с недвижимостью, мошенничестве при продаже недвижимости, фальшивых счетах компаний, предназначенных для обмана, и обмане кредиторов.
Явка в суд
Мужчина должен был предстать перед окружным судом Ларнаки позднее во вторник.
