Кирения, Кипр. Американский бизнесмен Ибрагим Хилми, обвиняемый в разработке схемы обмана Medicare на сумму более 3,7 миллиарда долларов, был арестован в Кирении и доставлен в Соединенные Штаты ранее на этой неделе, сообщило Министерство юстиции США. Хилми впервые предстал перед судом Флориды в понедельник.
Обвинение и перевод в Соединенные Штаты
Директор ФБР Кэш Патель заявил, что 58-летнему Хилми предъявлены обвинения в том, что он назвал одним из крупнейших мошенничеств с программой Medicare в истории, и он был доставлен в Майами, штат Флорида, после передачи опеки иностранцу. По словам Пателя, Хилми бежал из Соединенных Штатов в мае 2025 года.
В своем заявлении Патель поблагодарил местное отделение ФБР в Майами, Министерство юстиции США и партнеров в Турции за задержание Хилми. Он также поблагодарил посла США в Турции Тома Баррака, заявив, что расследование этого дела не могло быть завершено без его работы.
Остается неясным, какую роль в задержании сыграли официальные лица на оккупированном севере Кипра.
Подробности обвинения
Хилми, жительница округа Майами-Дейд, штат Флорида, обвиняется в мошенничестве в сфере здравоохранения и сговоре с использованием электронных средств связи, сговоре с целью отмывания денег и двух эпизодах отмывания денег в обвинительном заключении большого жюри от 11 июня 2026 года.
Согласно обвинительному заключению, Хилми управляла двумя поддельными медицинскими компаниями, ABRH Care и Sunshine Senior Solutions, которые, как утверждается, функционировали как подставные компании, созданные исключительно для мошеннического выставления счетов Medicare и другим организациям здравоохранения.
Предполагаемая схема выставления счетов
Начиная с декабря 2024 года, обе компании, как утверждается, подали десятки тысяч исков на миллиарды долларов о возмещении расходов на медицинское оборудование длительного пользования, включая мочевые катетеры и раневые повязки, которых не существовало.
В обвинительном заключении говорится, что многие из тех, кто использовал мошеннические компании для подачи исков, были иностранными субъектами, которые украли данные законных поставщиков медицинских услуг.
Большинство исков, поданных двумя компаниями, не были оплачены и были приостановлены, что может произойти при подозрении в мошенничестве, говорится в обвинительном заключении. Тем не менее, около 5,7 миллионов долларов было успешно переведено на банковские счета компаний.