ЛИМАССОЛ, Кипр – Уголовный суд Лимассола приговорил 54-летнюю бухгалтершу к восьми годам тюремного заключения, признав её виновной в краже 3,2 миллиона евро у группы компаний, в которых она работала. Её 68-летний муж, который также проходил обвиняемым по этому делу, получил двухлетний тюремный срок с отсрочкой исполнения приговора на три года.
Систематические преступления и злоупотребление доверием
В своём постановлении суд охарактеризовал преступление, связанное с кражей сотрудника, как чрезвычайно серьёзное и заявил, что ответчица грубо злоупотребила доверием, оказанным ей работодателем. “Её действия были систематическими и организованными”, — заявил суд, добавив, что это дело было одним из самых серьёзных в своём роде, когда-либо рассматривавшихся судом.
Было вынесено постановление о конфискации имущества бухгалтерши на сумму €750 000, а также ещё одно постановление о конфискации имущества её мужа на сумму €10 000.
Бухгалтеру были предъявлены сотни обвинений, в том числе в подделке документов и распространении поддельных документов по поддельным документам. В период с 2017 по май 2020 года она подделывала и обналичивала чеки, выписанные на имена различных физических лиц – в основном сотрудников группы компаний – и переводила средства для собственных нужд. Она также подделала 198 бланков денежных переводов и платёжных ведомостей и перенаправила средства компании на разные счета.
Кроме того, ей были предъявлены обвинения в краже, совершённой сотрудником, фальсификации счетов с целью обмана, уничтожении бухгалтерских записей компании и отмывании денег – она знала, что приобрела €3,5 миллиона и завладела ими в результате преступных действий.
Роль мужа и ход судебного разбирательства
Её мужу были предъявлены аналогичные обвинения в подлоге, использовании поддельных документов, краже и отмывании денег. В конечном счёте суд установил, что он играл вспомогательную роль, переводя средства компании на счета, не связанные с компанией. В нём отмечалось, что он обычно забирал выручку в одном из киосков группы и передавал третьим лицам чеки на сумму €10 700.
В ходе судебного разбирательства обвинение вызвало 34 свидетеля. Также были вызваны двенадцать свидетелей защиты. Обвинение утверждало, что бухгалтер использовала своё положение начальника бухгалтерии для незаконного присвоения средств. В период с января 2017 года по май 2020 года было похищено €3,5 миллиона выручки от продажи киосков, из которых €3,2 миллиона были в конечном счёте доказаны в суде.
Как вы считаете, насколько строгие приговоры за хищение могут повлиять на финансовую прозрачность и доверие в компаниях?