Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам издала срочную директиву, требующую от регулируемых организаций предоставлять конкретную информацию для поддержки идентификации фирм для дальнейшего прямого надзора со стороны Управления по борьбе с отмыванием денег. Процесс представления отчетности является частью подготовки к первому циклу отбора организаций, которые с 2028 года будут находиться под прямым контролем AMLA.
Сфера применения требования
Это требование распространяется на инвестиционные фирмы, поставщиков услуг по управлению криптоактивами и различные компании по коллективному управлению инвестициями, которые получили разрешение по состоянию на 31 декабря 2025 года.
Организации, которые были авторизованы к этой дате, но еще не начали свою деятельность, также должны участвовать в процессе подачи заявки.
Отчетный период и крайний срок представления отчетности
Компании должны загрузить стандартизированную форму отчетности с веб-сайта AMLA и предоставить подробную информацию, охватывающую период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Заполненный документ необходимо отправить по электронной почте в департамент статистики рисков CySEC до пятницы, 26 июня 2026 года.
Предупреждение о соблюдении требований
Председатель CySEC Джордж Теохаридис подчеркнул важность соблюдения установленного срока.
CySEC заявила, что несоблюдение требований к подаче документов своевременно и надлежащим образом может привести к административным штрафам в соответствии с соответствующим национальным законодательством. Она также заявила, что не будет выдавать напоминания фирмам, которые не представляют свои документы вовремя.
Поддержка фирм
10 июня 2026 года AMLA проводит вебинар, на котором будет представлено практическое руководство по инструментам отчетности и пояснительным запискам.
