Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила циркуляр, информирующий регулируемые организации о новых публичных консультациях, начатых Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLA) по проекту технических стандартов регулирования в соответствии с новым законодательством Европейского союза.
Циркуляр, адресованный регулируемым организациям
Циркуляр был адресован кипрским инвестиционным фирмам, поставщикам административных услуг, управляющим компаниям UCITS, UCITS с внутренним управлением, управляющим альтернативными инвестиционными фондами, AIFS с внутренним управлением и AIFLNP, компаниям, единственной целью которых является управление AIFLNP, поставщикам услуг в области криптоактивов, небольшим AIFM и поставщикам услуг краудфандинга.
Консультации в соответствии с Регламентом ЕС 2024/1624 и Директивой 2024/1640
CySEC сообщила, что AMLA начала публичные консультации по проекту нормативных технических стандартов в соответствии со статьей 19(9) и статьей 28(1) Регламента (ЕС) 2024/1624, известного как Регламент по борьбе с отмыванием денег, и в соответствии со статьей 53(10) Директивы (ЕС) 2024/1640, известной как AMLD 6.
Пороговые значения для деловых отношений и транзакций
Проект стандартов в соответствии со статьей 19(9) касается критериев для деловых отношений, нерегулярных транзакций и взаимосвязанных транзакций, а также более низких пороговых значений.
Требования к должной осмотрительности клиентов
Проекты стандартов в соответствии со статьей 28(1) сосредоточены на требованиях к должной осмотрительности клиентов и содержат более подробные правила о том, как фирмы должны идентифицировать и проверять клиентов.
Система санкций и правоприменения
Проект стандартов в соответствии со статьей 53(10) касается денежных санкций, административных мер и периодических выплат штрафов, что является частью системы обеспечения соблюдения в соответствии с AMLD 6.
Сроки и доступность
Для консультаций по деловым отношениям и надлежащей проверке клиентов крайний срок подачи комментариев – 8 мая 2026 года. Для консультаций по санкциям и принудительным мерам крайний срок подачи комментариев – 9 марта 2026 года. Проекты нормативных технических стандартов и ссылки для отправки ответов доступны на официальном веб-сайте AMLA.
Представит ли ваша фирма комментарии к консультациям AMLA в установленные сроки?
