Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) предупредила регулируемые организации об усилении руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег и новых отчетах о рисках, поскольку данные Подразделения финансовой разведки (Mokas) показали резкое увеличение числа сообщений о подозрительных транзакциях и растущую трансграничную финансовую активность.
Обновленная система и требования к отчетности
CySEC сообщила, что обновленная система, опубликованная в официальном циркуляре, направлена на повышение эффективности кипрской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, уделяя больше внимания качеству и своевременности отчетности контролируемых фирм.
CySEC сообщила, что пересмотренное руководство, выпущенное Mokas, направлено на улучшение порядка представления юридическими лицами отчетов о подозрительных транзакциях, отчетах о подозрительной деятельности и дополнительных информационных файлах, что отражает растущую сложность рисков финансовых преступлений.
Комиссия заявила, что высококачественная отчетность является краеугольным камнем эффективной системы комплаенса, и призвала компании незамедлительно интегрировать новые руководящие принципы в свои внутренние процедуры и механизмы контроля рисков.
Отраслевые показатели и новые стратегические отчеты
CySEC заявила, что руководство адаптировано для различных секторов и включает обновленные показатели, помогающие фирмам лучше выявлять подозрительное поведение, признавая их центральную роль в выявлении незаконной деятельности и сообщении о ней.
CySEC также указала на два недавно опубликованных стратегических отчета Mokas, посвященных рискам отмывания денег в сфере ставок и азартных игр и новым тенденциям в мошенничестве с использованием технологий, включая растущее использование так называемых денежных мулов.
Регулирующий орган заявил, что в отчетах анализируются закономерности в представленных отчетах, выявляются уязвимые места и даются практические индикаторы, которые помогут компаниям укрепить свои системы мониторинга и выявить тревожные сигналы.
Годовой отчет и комментарии Mokas
CySEC заявила, что полученные результаты призваны способствовать более эффективному выявлению подозрительной активности и улучшить общее качество отчетности, а также способствовать более тесному сотрудничеству между государственным и частным секторами.
В циркуляре также освещался годовой отчет Mokas за 2025 год, в котором представлен обзор тенденций, рисков и результатов правоприменения в финансовой системе Кипра.
“Отчет отражает работу, действия и приоритеты подразделения в постоянно меняющихся и требовательных международных условиях”, – сказала Мария Кырмизи Антониу, глава Кипрского подразделения финансовой разведки и старший юрисконсульт Республики.
Как ваша организация будет внедрять обновленные показатели Mokas и руководство по отчетности в систему внутреннего контроля?
