Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) проинформировала регулируемые организации о двух публичных консультациях, начатых Европейским управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLA), призвав заинтересованные стороны внести свой вклад в разработку новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Консультации охватывают стандарты отчетности о подозрительных транзакциях и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма среди организаций нефинансового сектора.
Стандарты отчетности о подозрительных транзакциях
Первая консультация касается проекта технических стандартов по внедрению в соответствии со статьей 69(3) Регламента (ЕС) 2024/1624. Стандарты устанавливают формат сообщения о подозрительных транзакциях и представления записей о транзакциях.
CySEC сообщила, что проект стандартов, пояснительная записка, приложения и форма ответа на консультацию доступны на веб-сайте AMLA. Комментарии будут приниматься до 20 сентября 2026 года.
AMLA проведет публичные слушания 9 сентября 2026 года с 10:00 до 12:00 по восточному времени. Регистрация доступна на веб-странице консультаций.
Стандарты оценки рисков для нефинансовых организаций
Вторая консультация касается проекта нормативных технических стандартов в соответствии со статьей 40(2) Директивы (ЕС) 2024/1640, также известной как AMLD 6.
Проекты стандартов касаются оценки характеристик присущих и остаточных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в обязанных организациях нефинансового сектора.
Проект RTS, приложения I и II, а также форма ответа на консультацию доступны на веб-сайте AMLA. Комментарии должны быть представлены до 27 сентября 2026 года.
Второе публичное слушание запланировано на 10 сентября 2026 года, с 10:00 до 12:00 по восточному времени, регистрация доступна на веб-странице консультаций.
CySEC обращается к заинтересованным сторонам
CySEC направила регулируемым организациям информацию о сопроводительном пресс-релизе AMLA, информационном бюллетене и обзорах по конкретным секторам.
Хотя обе консультации открыты для всех заинтересованных сторон, CySEC выделила консультацию RTS, поскольку она напрямую касается организаций нефинансового сектора, в том числе поставщиков административных услуг и услуг по краудфандингу, контролируемых комиссией.
AMLA заявила, что вклад затронутых компаний и специалистов имеет важное значение для формирования окончательного подхода. CySEC настоятельно призвала регулируемые организации отреагировать на основные консультационные документы.