Никосия, Кипр. С 2020 года в связи с кипрской программой получения гражданства в обмен на инвестиции развернулась серия расследований и судебных разбирательств с участием бывшего президента Палаты представителей Деметриса Силлуриса, бывшего члена парламента от Akel Кристакиса Джованиса, юриста Андреаса Питтаджиса и других.
Комиссия и секретные материалы
В сентябре 2020 года была создана новая следственная комиссия для изучения схемы получения гражданства в обмен на инвестиции.
В октябре 2020 года телеканал “Аль-Джазира” показал секретное видео, на котором Силлурис, Джованис и Питтаджис, по всей видимости, помогают доверенному лицу якобы китайского инвестора, предположительно имеющего судимость, получить кипрский паспорт по этой схеме. Силлурис и Джованис подали в отставку.
Выступление в Комиссии и судебные иски
В апреле 2021 года Силлурис и Джованис отказались отвечать на вопросы комиссии, расследовавшей программу получения гражданства за инвестиции.
В июле 2021 года Силлурис подал иск против “Аль-Джазиры”, обвинив ее в нарушении его персональных данных и клевете.
Позднее, в июле 2021 года, Верховный суд отклонил запрос “Аль-Джазиры” на подачу исковых заявлений об отмене трех судебных запретов, полученных “Силлурис”.
Полицейское досье и профессиональные дисциплинарные взыскания
В декабре 2021 года полиция завершила расследование в отношении Силлуриса и Джованиса и направила материалы дела генеральному прокурору.
В июне 2022 года Ассоциация адвокатов Кипра оштрафовала Питтаджиса на 4000 евро за оскорбление профессии.
Решение по уголовному делу и ход судебных разбирательств
В июле 2022 года генеральный прокурор заявил, что Силлурис, Джованис, сотрудник Giovanis Group Антонис Антониу и Питтаджис предстанут перед уголовным судом за их роль в действиях, которые, по всей видимости, были квалифицированы как предоставление натурализации иностранным инвесторам.
В июне 2023 года уголовный суд Никосии прекратил дело, сославшись на изменение состава суда, и четверо обвиняемых были временно оправданы по всем пунктам обвинения, прежде чем дело могло быть передано на новое рассмотрение.
В августе 2023 года было решено, что четверо обвиняемых вновь предстанут перед судом Никосии в сентябре 2023 года.
Каким, по вашему мнению, должен быть следующий шаг в рассмотрении дел, связанных со схемой получения гражданства за инвестиции?
