Рим, Италия. Финансовая полиция Италии заявила в четверг, что арестовала активы и компании на сумму более 200 миллионов евро в рамках расследования отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков, связанных с покойным боссом мафии Маттео Мессиной Денаро. Операция проводилась после сложного расследования, в ходе которого отслеживались инвестиции в нескольких странах.
Расследование
Полиция сообщила, что в ходе расследования был выявлен огромный объем активов, полученных в результате реинвестирования доходов от незаконного оборота наркотиков, накопленных с 1980-х годов в нескольких европейских и неевропейских странах. Главный прокурор Палермо Маурицио де Лючия заявил, что следователи полагают, что они выявили значительную часть инвестиций мафии, в том числе за рубежом.
Справочная информация
Мессина Денаро был арестован в 2023 году после того, как провел 30 лет в бегах за свою роль в войне сицилийской мафии “Коза Ностра” против государства в период с 1980-х по 1990-е годы, включая убийство главного прокурора Джованни Фальконе. Он умер от рака через несколько месяцев после ареста, предоставив прокурорам преследовать доходы от его преступной империи и тех, кто помогал ему скрываться от правосудия.
Мессина Денаро, сын босса мафии, был родом из Кастельветрано, что недалеко от Трапани, на западе Сицилии, и возглавлял местный клан “Коза Ностра”. Тесно связанный с боссом Сальваторе “Тото” Рииной, он сыграл определенную роль в организации взрывов во Флоренции, Риме и Милане, в результате которых в 1993 году погибли десять человек, и, как полагают, был ответственен за многочисленные убийства в 1990-х годах.
Аресты и местонахождение
В ходе расследования были арестованы три человека, в том числе в Швейцарии, Люксембурге и на Каймановых островах, но в основном в Андорре. Полиция сообщила, что они отследили денежные средства, поступившие от женщины из Кампобелло-ди-Мазара, сицилийского города, где Мессина Динаро скрывался в последний раз, которая была замужем за человеком, ранее судимым за преступления, связанные с наркотиками.
Основываясь на этих выводах, следователи заподозрили, что денежные средства в Андорре были связаны с незаконным оборотом наркотиков, говорится в заявлении полиции.
