Пафос, Кипр – Кипр рискует стать ключевым звеном в международных сетях по отмыванию денег, связанных с латиноамериканскими наркокартелями, заявил в среду мэр Пафоса Федонас Федонос. По его словам, остров, который уже известен как центр потребления и незаконного оборота наркотиков, теперь, как сообщается, используется для “отмывания” грязных денег от одних из самых опасных преступных организаций в мире.
“Трагический минимум”: От транзитного пункта к глобальной прачечной
В своем заявлении Федонос отметил, что Кипр “достиг трагического минимума”, превратившись из рынка с высоким уровнем потребления и пункта транзита наркотиков в “винтик в глобальной машине отмывания наркоденег”. Он указал на растущее число свидетельств того, что наркосети из Мексики и других латиноамериканских стран выводят свои доходы через кипрские форекс-компании. Эти фирмы, по его словам, создают сложную сеть дочерних компаний в Латинской Америке, чтобы скрыть происхождение незаконных средств.
“Какая коммерческая причина может быть у такого количества кипрских форекс-компаний открывать филиалы с таким большим списком клиентов в таких странах, как Мексика?” – задался вопросом мэр. “И как наши надзорные органы могут разрешить перемещение этих денег, не проверив их источник?”
Рост наркопотребления и новые угрозы
Согласно отчету Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании по Кипру за 2019 год, примерно каждый десятый взрослый в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы раз в жизни употреблял каннабис. В докладе также подчеркивается распространенность употребления кокаина, МДМА и амфетамина на острове. Совсем недавно парламент признал, что употребление наркотиков затрагивает подростков, в том числе с более низким уровнем образования.
Федонос отметил, что преступные группировки, как местные, так и международные, используют в своих интересах слабые места, такие как почтовая система, порты и буферная зона, контролируемая ООН. Официальные лица заявляют, что наркотики не только перевозятся контрабандным путем через Кипр, но и продаются в больших количествах на острове, принося местному обороту десятки миллионов долларов.
Теперь опасения смещаются в сторону финансовых преступлений. Федонос предположил, что некоторые люди в “костюмах и галстуках” могут получать прибыль от этой глобальной сети незаконной деятельности. “Деньги, полученные от продажи наркотиков, по-видимому, питают подпольные корни власти и так называемого предпринимательства”, — сказал он.
Призыв к немедленным и прозрачным действиям
Мэр Пафоса призвал власти принять незамедлительные и прозрачные меры. “Мы должны перестать прятаться. Правда выйдет наружу, если учреждения будут выполнять свою работу мужественно и честно”, – заявил он.
Не называя конкретных компаний, Федонос призвал регулирующие органы расследовать денежные потоки, связанные с операциями на рынке Форекс, и потребовал полной подотчетности от власть имущих.
“Я заявляю о своем присутствии и готовности внести свой вклад в эти национальные усилия”, – заключил Федонос. “Остальное зависит от компетентных органов”.