Никосия, Кипр. Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, кипрские власти не проводили расследований и не принимали мер по проведению допросов в связи с продолжающимся расследованием европейского дела о мошенничестве с НДС, ограничив свое участие обменом информацией.
Расследование касается подозрений в мошенничестве с НДС, связанных с мелкими электронными товарами, и предполагаемого отмывания денег в нескольких государствах – членах ЕС.
Сотрудничество с Кипром
Источники, на которые ссылается Кипрское информационное агентство, сообщили, что кипрские власти сотрудничают через механизмы Европейской прокуратуры, действующие в государствах – членах ЕС, и с центральными офисами ЕОКЗР в Люксембурге.
По словам источников, их помощь пока ограничивалась обменом информацией. Полиция Кипра не проводила расследований на острове, а также не предпринимала никаких следственных действий или допросов.
Источники не исключают дальнейших запросов о помощи от европейских властей.
Расследование в Греции
ЕОКЗР сообщило, что на прошлой неделе его офис в Афинах провел обыски и выемки в нескольких местах в Аттике и Кастории в рамках расследования подозрений в мошенничестве с НДС и отмывании преступных доходов.
Расследование началось почти год назад и выявило сеть компаний, созданных в Болгарии, на Кипре, в Чехии и Греции, которые предположительно использовались для торговли небольшими электронными товарами по всему Европейскому союзу.
Предполагаемые убытки и замораживание активов
По данным ЕОКЗР, подозреваемые предположительно использовали сети так называемых пропавших торговцев в период с 2021 по 2025 год для распространения электронных товаров в Греции и других странах ЕС, избегая при этом уплаты НДС или обеспечивая возможность мошеннического возмещения НДС.
По оценкам следователей, неуплаченный НДС нанес ущерб бюджетам ЕС и Греции на сумму не менее 46,9 млн евро. Они также выявили признаки того, что еще 24,2 млн евро НДС были либо не уплачены, либо неправильно задекларированы.
Расследование привело к замораживанию криптовалют на сумму около 900 000 евро и других цифровых активов на сумму около 4,5 миллионов евро. Греческие власти заявили, что это крупнейшее замораживание цифровых активов, осуществленное на национальном уровне.
Кроме того, были выданы приказы о замораживании 88 объектов недвижимости, стоимость которых оценивается более чем в 4,5 миллиона евро, а также нескольких банковских счетов.