Никосия, Кипр. Окружной суд Никосии заморозил недвижимость в Парекклисии, принадлежащую бангладешскому бизнесмену Мохаммеду Сайфулу Аламу и его жене, по запросу властей Бангладеш в рамках продолжающегося уголовного расследования предполагаемого банковского мошенничества и отмывания денег.
Распоряжение о замораживании средств
Распоряжение было выдано 19 мая на основании заявления подразделения по борьбе с отмыванием денег Mokas. Запрос был сделан в рамках процедуры взаимной правовой помощи, инициированной властями Бангладеш.
Предыстория дела
Алам является основателем и председателем правления S Alam Group и получил кипрское гражданство в 2016 году в рамках кипрской программы “гражданин за инвестиции”, известной в просторечии как “схема золотых паспортов”. Объект недвижимости, на который распространяется действие ордера, представляет собой двухэтажную резиденцию в Парекклисии.
Предмет расследования
Согласно документам, представленным кипрским властям, бангладешские следователи изучают заявления, касающиеся деятельности сети компаний и финансовых операций в период с 2009 по 2024 год. Расследование включает заявления о мошенническом кредитовании, незаконном накоплении активов и отмывании денег.
Отдельное судебное решение в Бангладеш
На следующий день после вынесения постановления о замораживании активов суд Бангладеш приговорил Алама и десять его родственников и партнеров к пяти месяцам тюремного заключения в связи с кредитом, эквивалентным примерно 6 миллионам евро, предоставленным Ислами Банком дочерней компании S Alam Group. Бангладешские СМИ сообщили, что финансирование предназначалось для покупки 134 автобусов, которые так и не были приобретены.
Более широкие обвинения
Расследование в Бангладеш выходит за рамки этого дела. Согласно запросу, направленному Кипру, власти также расследуют утверждения о том, что компании, связанные с Alam, получили значительные займы от ряда финансовых учреждений, включая Islami Bank в Бангладеш и First Security Islami Bank.