Никосия, Кипр. Компания, базирующаяся в Никосии, сообщила в полицию о том, что она была обманута на сумму более 120 000 евро после получения мошеннического электронного письма якобы от иностранного делового партнера. Дело расследуется отделом уголовного розыска по борьбе с мошенничеством.
Жалоба и электронное письмо о предполагаемом мошенничестве
Согласно жалобе, поданной во вторник директором компании, в ноябре прошлого года фирма получила электронное письмо, отправленное, как оказалось, от зарубежной компании-партнера, в котором утверждалось, что реквизиты банковского счета партнера изменились. В сообщении содержалась инструкция о том, что будущие платежи за товары следует переводить на новый банковский счет с указанием реквизитов, указанных в электронном письме.
Произведенные платежи и обнаруженное мошенничество
Действуя в соответствии с инструкциями, кипрская компания произвела серию платежей в период с декабря по 26 января, переведя в общей сложности 123 943 евро на указанный счет в другой европейской стране. Мошенничество обнаружилось, когда 26 января директор компании связался с фирмой-партнером и был проинформирован о том, что никаких изменений в ее банковских реквизитах внесено не было.
Советы полиции предприятиям и общественности
После инцидента полиция призвала предприятия и общественность проверять любые запросы на изменение платежных реквизитов, связываясь с партнерами напрямую, прежде чем переводить средства. Полиция рекомендовала использовать установленные номера телефонов, которые ранее использовались при транзакциях или были указаны в предыдущей переписке, а не полагаться на контактную информацию, указанную в новых сообщениях. Владельцам и менеджерам компаний также было рекомендовано проинформировать персонал об этом виде мошенничества и внедрить четкие процедуры проверки платежных запросов.
Проверяли ли вы последние запросы на изменение реквизитов платежа непосредственно у своих деловых партнеров перед осуществлением переводов?
