Лимассол, Кипр — Компания с офисом в Лимассоле лишилась 1,2 миллиона евро после того, как получила мошеннические письма с инструкциями по переводам, сообщил полиции в понедельник 35-летний владелец бизнеса.
Что произошло
По словам владельца, компания зарегистрирована за границей, но имеет офис в Лимассоле. Бизнес заключил соглашение с инвестиционной компанией.
В ноябре и декабре были выполнены два банковских перевода — на 900 000 евро и 300 000 евро — в соответствии с инструкциями, полученными по электронной почте.
Позже компания установила, что сообщения были мошенническими: в результате этого переводы ушли на другой счет, а не на счет инвестиционной компании.
Расследование
Расследование ведет управление по расследованию финансовых преступлений Уголовного розыска Лимассола.
Полиция подтвердила, что проверяет все сообщения и транзакции, связанные с делом. На данный момент публично не назван ни один подозреваемый.
Предупреждение властей для бизнеса
Власти призвали компании:
- тщательно проверять email-инструкции при крупных транзакциях;
- немедленно сообщать о любых подозрительных действиях.
Сталкивались ли вы или ваша компания с попытками подмены платежных реквизитов через электронную почту, и какие проверки у вас реально работают на практике?