Куала-Лумпур, Малайзия. Заместитель министра финансов Малайзии Лью Чин Тонг в четверг опроверг сообщения о том, что беглый бизнесмен Джо Лоу въехал в страну для переговоров, связанных с хищением миллиардов долларов из государственного фонда 1Malaysia Development Berhad, или 1MDB. Он опроверг это в парламенте, отвечая на вопросы законодателей по вопросам, связанным с 1MDB.
Опровержение в парламенте
Лоу, полное имя которого Лоу Тхэк Чжо, предъявлено множество обвинений, включая коррупцию и отмывание денег в Соединенных Штатах и Малайзии, в связи с его предполагаемой центральной ролью в незаконном присвоении по меньшей мере 4,5 миллиардов долларов от 1MDB. Он отрицает свою вину, и его местонахождение остается неизвестным.
В Sarawak Report, который первым раскрыл скандал с 1MDB и продолжает освещать его, в мае сообщалось, что Лоу тайно вернулся в Малайзию в прошлом году в составе китайской делегации для переговоров по долгам, связанным с фондом. The Wall Street Journal отдельно сообщил, что Лоу вел переговоры с властями Малайзии о возвращении активов, связанных с 1MDB.
Лью отверг оба сообщения, когда его допрашивали в парламенте. “Я отрицаю обвинения”, – сказал он.
Непогашенные долги и возвращенные активы
Лью сообщил парламенту, что правительству все еще предстоит выплатить около 20,1 миллиарда ринггитов, или 4,9 миллиарда долларов, по долгам 1MDB. Он сказал, что общий объем обязательств фонда составил 51,4 миллиарда ринггитов и что Малайзия на данный момент вернула 31,3 миллиарда ринггитов в виде активов, связанных с 1MDB.
Он сказал, что усилия по возвращению активов продолжаются, включая уголовное и гражданское разбирательство против Лоу и против финансовых учреждений, которые спровоцировали скандал.
Постановление о конфискации виллы на Кипре
В июне окружной суд Никосии вынес постановление о конфискации роскошной виллы Лоу на берегу моря в Айя-Напе. Генеральная прокуратура заявила, что подала совместное заявление об аресте с Подразделением по борьбе с отмыванием денег, и юристы Low не возражали против этого.
В 2015 году Low приобрела недвижимость в районе мыса Греко в Айя-Напе примерно за 5,9 миллиона евро. Он воспользовался этой покупкой, чтобы получить кипрское гражданство в рамках программы “Гражданство через инвестиции”, которая была отменена, и получил свой паспорт 19 сентября 2015 года, в тот же день, когда Кабинет министров одобрил его заявление.
Заявление на получение гражданства и банковские уведомления
Лоу подписал контракт с гражданским брокером Henley & Partners в мае 2015 года. Фирма заявила, что отнесла его к группе высокого риска из-за его политической репутации, и отказала ему в качестве клиента, добавив, что он никогда не давал на это никаких указаний.
В ходе расследования OCCRP выяснилось, что Хенли сотрудничал с Лоу через кипрскую компанию-посредника, заработав 60 000 евро на получении гражданства и еще 650 000 евро за помощь в организации покупки виллы.
Эта покупка вызвала тревогу по поводу борьбы с отмыванием денег в Bank of Cyprus, который в следующем месяце сообщил об этом кипрскому подразделению по борьбе с отмыванием денег MOKAS.
