Никосия, Кипр. Mokas и Кипрская ассоциация по соблюдению законодательства (CCA) подписали стратегический меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в области предотвращения финансовых преступлений и финансирования терроризма на Кипре и борьбы с ними.
Соглашение и цели
Согласно заявлению CCA, соглашение было подписано 8 мая и отражает общую цель укрепления структурированного диалога и сотрудничества между государственным и частным секторами. ОАС заявило, что сотрудничество направлено на поддержку более скоординированного и ориентированного на будущее подхода к устранению возникающих рисков, новых типологий и нормативных требований в борьбе с финансовыми преступлениями, включая проблемы, связанные с формирующейся нормативно-правовой базой.
Рамки постоянного сотрудничества
CCA заявило, что стратегическое сотрудничество направлено на укрепление связей между Mokas и сообществом по соблюдению законодательства на Кипре и создание структурированной основы для постоянного сотрудничества. Рамки включают обмен неконфиденциальной, нерабочей информацией и мнениями, диалог о типологиях и изменениях в законодательстве, а также совместные мероприятия по повышению осведомленности, образовательные программы и инициативы по обмену знаниями для специалистов по соблюдению требований и других заинтересованных сторон.
Запланированные совместные действия и приоритетные области
В заявлении говорится, что обе стороны будут организовывать совместные мероприятия и специализированные учебные программы в областях, требующих повышенного внимания и коллективных усилий. К ним относятся растущие угрозы финансовых преступлений, тенденции, связанные с финансированием терроризма, риски, связанные с санкциями, злоупотребление финансовыми каналами и корпоративными структурами, а также растущая сложность соблюдения обязательств.
Согласование и предстоящий семинар
В заявлении добавлено, что основное внимание будет уделяться постоянному согласованию ожиданий надзорных органов, институциональных приоритетов и рыночной практики. В рамках сотрудничества Mokas и CCA совместно организуют предстоящий семинар, посвященный рискам финансирования терроризма.
Какие области борьбы с финансовыми преступлениями, по вашему мнению, требуют самого срочного обучения и повышения осведомленности на Кипре?