Лимассол, Кипр. Полиция расследует очередной случай онлайн-мошенничества после того, как компания перевела почти 10 000 долларов на поддельный банковский счёт, считая его принадлежащим давнему партнёру.
Как произошло мошенничество
Директор компании сообщил полиции, что получил электронное письмо, внешне полностью соответствующее переписке от знакомого поставщика. В письме утверждалось, что поставщик изменил свои банковские реквизиты и просил перечислять будущие платежи на новый счёт.
- Компания перевела 9 745 долларов США на указанные реквизиты.
- Позже, связавшись с поставщиком, директор узнал, что тот не получал платежа и не запрашивал изменение данных.
Ход расследования
Дело рассматривает Управление криминальных расследований Лимассола, специализирующееся на финансовых преступлениях.
Следователи изучают:
- каким образом было отправлено мошенническое письмо;
- была ли взломана предыдущая электронная переписка между компаниями;
- могло ли мошенничество быть частью более крупной схемы подмены платёжных инструкций.
Предупреждение полиции
Полиция вновь обратилась к компаниям и гражданам с призывом проявлять особую осторожность при получении сообщений о смене банковских реквизитов. Рекомендации включают:
- подтверждать изменения по телефону, используя ранее известные, проверенные номера;
- обучать сотрудников распознавать мошеннические запросы;
- внедрять двухэтапную процедуру проверки перед выполнением платежей;
- сохранять внимательность даже при общении с давними партнёрами.
А вы сталкивались с попытками поддельных запросов на изменение платёжных реквизитов?