Кипру необходимо усилиться в нескольких областях экономики, которые все еще делают остров уязвимым для отмывания денег: банковское дело, сектор недвижимости и поставщики административных услуг (ASP).
Совет Европы по борьбе с отмыванием денег, Moneyval, призвал Кипр более активно заниматься вопросом отмыванием денег из преступных доходов, полученных за пределами Кипра, «которые представляют наибольшую угрозу для кипрской финансовой системы», и замораживать и конфисковать иностранные доходы в случае малейших подозрений.
Секторы с наибольшей уязвимостью: банковское дело, бухгалтеры и юристы, которые управляют трастами и компаниями, рынок недвижимости, расширяющийся бизнес казино на Кипре и компании по переводу денег. (MSB).
Инвестиционная программа в недвижимость Кипра максимально уязвима для отмывания денег на данный момент.
Банковский сектор стал более эффективным в снижении рисков, в основном благодаря «все более надежной практике надзора» центрального банка.
На Кипре ранее не проводилась официальная оценка рисков, связанных с юридическими лицами, управляющими огромными секторами экономики.
Например, информация о 63 000 зарегистрированных компаний из 215 346 до сих пор «остается неточной и устаревшей».
На Кипре были предприняты меры для эффективного снижения некоторых из основных рисков. Также разработаны механизмы, которые способны оказывать конструктивную и своевременную помощь другим странам как на официальной, так и на неофициальной основе. Но тем не менее пока этого не достаточно, по мнению Moneyval.
