Отмывание денег на Кипре | Кипр информ
Новости
К списку новостей

12 Фев 2020
Отмывание денег на Кипре

Кипру необходимо усилиться в нескольких областях экономики, которые все еще делают остров уязвимым для отмывания денег: банковское дело, сектор недвижимости и поставщики административных услуг (ASP).

Совет Европы по борьбе с отмыванием денег, Moneyval, призвал Кипр более активно заниматься вопросом отмыванием денег из преступных доходов, полученных за пределами Кипра, «которые представляют наибольшую угрозу для кипрской финансовой системы», и  замораживать и конфисковать  иностранные доходы в случае малейших подозрений.

Секторы с наибольшей уязвимостью: банковское дело, бухгалтеры и юристы, которые управляют трастами и компаниями,  рынок недвижимости, расширяющийся бизнес казино на Кипре и компании по переводу денег. (MSB).

Инвестиционная программа  в недвижимость Кипра максимально уязвима для отмывания денег на данный момент.

Банковский сектор стал более эффективным в снижении рисков, в основном благодаря «все более надежной практике надзора» центрального банка.

На Кипре ранее не проводилась официальная оценка рисков, связанных с юридическими лицами, управляющими огромными секторами экономики.

Например, информация о 63 000 зарегистрированных компаний из 215 346  до сих пор «остается неточной и устаревшей».

На Кипре были предприняты  меры для эффективного снижения некоторых из основных рисков. Также разработаны механизмы, которые способны оказывать конструктивную и своевременную помощь другим странам как на официальной, так и на неофициальной основе.  Но тем не менее пока этого не достаточно, по мнению Moneyval.