Вашингтон, Соединенные Штаты. Переписка по электронной почте в недавно опубликованных материалах по делу Эпштейна показывает, что Кипр обсуждался в качестве возможной юрисдикции для создания компании, связанной с израильской технологической фирмой Reporty, но в конечном итоге был отклонен. Электронные письма датированы июлем 2017 года и касаются Джеффри Эпштейна, бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака и инвестора Николь Юнкерманн.
Электронные письма о финансировании и юрисдикции
В переписке обсуждаются вопросы финансирования и структуры расширения Reporty, в том числе выбор европейской юрисдикции для дочерней компании.
В одном из сообщений Эпштейн описывает использование Кипра для целей налогообложения как “устаревшую и опасную практику”, что вызывает опасения по поводу репутации страны.
В последующем электронном письме Барак сообщает, что он дал указание “заморозить все действия в отношении кипрской компании” и начать подготовку к переходу в “настоящую европейскую юрисдикцию”. В переписке не уточняется, была ли уже зарегистрирована кипрская юридическая компания и насколько далеко продвинулись планы.
Люксембург предложен в качестве альтернативы
В той же статье Юнкерманн пишет, что в инвестиционных кругах к Кипру относятся с подозрением, и предлагает Люксембург в качестве альтернативы, ссылаясь на доверие, а не на нормативные или юридические соображения.
В электронных письмах не упоминаются кипрские банки, государственные органы или поставщики профессиональных услуг, а также не указывается, что Эпштейн или Барак занимались какой-либо коммерческой деятельностью на Кипре.
Публикация документа и справочная информация
Переписка является частью новой публикации документов, связанных с Эпштейном, подготовленной Министерством юстиции США, которая включает более трех миллионов записей.
Эпштейн умер в нью-йоркской тюремной камере в 2019 году, когда ему предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. В 2008 году он был осужден во Флориде по делу о привлечении несовершеннолетней к проституции и отбыл наказание, которое позже было раскритиковано как чрезмерно мягкое.
Жертвы и правозащитные группы утверждают, что Эпштейн руководил обширной сетью эксплуатации и торговли людьми, имевшей связи с влиятельными кругами.
Как вы думаете, что говорят электронные письма о том, как инвесторы оценивали Кипр как юрисдикцию в 2017 году?
