Никосия, Кипр. Полиция заявила в пятницу, что их расследование по обвинениям в мошенничестве, подлоге документов, заговоре с целью совершения мошенничества и распространении поддельных комментариев против бывшего лидера Edek Мариноса Сизопулоса завершено и в ближайшие дни будет направлено в юридическую службу.
Материалы расследования будут рассмотрены
Представитель полиции Вирон Виронос сообщил Кипрскому информационному агентству, что следственная работа завершена и что юридический департамент полиции теперь изучит досье, прежде чем направить его в юридическую службу для ознакомления и получения инструкций.
Отвечая на вопрос, установила ли полиция, что Сизопулос мог совершить уголовные преступления, Виронос сказал только, что дело будет изучено юридической службой.
Начало расследования
Полицейское расследование началось после публикации отчета антикоррупционного ведомства, в котором говорилось, что Сизопулос может быть привлечен к уголовной ответственности.
Отчет был подготовлен после того, как бывший депутат от партии Edek Георгий Варнава, покинувший партию в 2024 году, подал жалобу на поведение Сизопулоса.
Выводы, приведенные в отчете
В отчете говорится, что он отклонил несколько утверждений Варнавы, но установил, что Сизопулос владел компанией Ktimatiki Ltd, одним из четырех совладельцев Taxan Properties Developers Ltd.
В нем говорилось, что Сизопулос выступал гарантом по кредиту, взятому Taxan в кипрском банке, и что выплаты были пропущены, что вынудило банк подать иск с требованием вернуть причитающуюся сумму.
Согласно отчету, Сизопулос затем провел консультации с банком, который согласился с тем, что если будет выплачено 1,625 млн евро, то будут списаны оставшиеся 956 900 евро кредита.
Ссылка на схему продажи компании и получения гражданства
В отчете говорится, что позже иностранный инвестор полностью выкупил Taxan за 2,025 миллиона евро.
В нем добавлено, что, хотя Сизопулос не был знаком с инвестором на момент совершения сделки, расследование установило, что инвестор приобрел Taxan с намерением натурализоваться в качестве гражданина Кипра по схеме получения гражданства через инвестиции Республики Кипр, широко известной как схема золотого паспорта.
В отчете также говорилось, что были подготовлены два документа купли-продажи, связанных с продажей Taxan, в одном из которых говорилось, что компания была продана за 2,025 миллиона евро, а в другом – что она была продана за 1,6 миллиона евро.