Ларнака, Кипр. Окружной суд Ларнаки в среду заключил 62-летнего бизнесмена под стражу на четыре дня в связи с расследованием 10 серьезных преступлений, в результате которых он предположительно получил 12 миллионов евро.
Расследование сделок с недвижимостью
Полиция сообщила, что расследование было начато после жалоб, поданных в Ларнаке в период с 2022 по 2024 год в связи с предполагаемыми платежами за строительство объектов недвижимости, которые так и не были произведены.
Согласно сообщениям, в отношении бизнесмена, который активно работает в секторе девелопмента недвижимости, ведется расследование в связи со сделками с недвижимостью. Полиция не раскрывает дополнительных подробностей о жалобах или причастных к ним лицах.
Предполагаемые правонарушения
Расследуемые преступления включают сговор с целью совершения тяжкого преступления, вымогательство под надуманным предлогом, подготовку документов без разрешения, подделку и распространение поддельных документов.
Полиция также расследует предполагаемые мошеннические операции с имуществом другого лица, мошенничество при продаже имущества, фальшивые счета, предназначенные для обмана директора компании, обман кредиторов и отмывание денег.
Позиция защиты
Адвокат подозреваемого отверг эти обвинения и заявил, что его клиент обратился в суд по нескольким спорам.
Он сообщил, что продолжается гражданское разбирательство и что его клиент также подал жалобы на мошенничество и отмывание денег против других лиц.
Защита также поставила под сомнение решение о выдаче ордеров на арест и обыск и заявила, что намерена оспорить их в судебном порядке.