Альхесирас, Испания. Рекордная конфискация кокаина в южном испанском порту Альхесирас привела к международному расследованию предполагаемой сети отмывания денег, связанной с южноамериканскими наркокартелями, недвижимостью в Дубае, криптовалютой и калифорнийской компанией SPAC.
Агентство Bloomberg сообщило, что испанские следователи изучают финансовые связи с участием основателей компании, которая привлекла около 200 миллионов долларов от государственных инвесторов в 2025 году.
Рекордные изъятия и предполагаемый незаконный оборот
Осенью 2024 года испанские власти изъяли около 13 тонн кокаина, спрятанного в партии бананов из Латинской Америки. На тот момент это было крупнейшее изъятие наркотиков в истории Испании и одно из крупнейших в Европе.
Предварительные документы, подготовленные мадридскими судьями, указывают на то, что расследование также охватывает предыдущее изъятие 1,6 тонны кокаина в мае 2021 года. Общая стоимость этих двух партий составила более 350 миллионов евро.
Власти заявили, что записи телефонных разговоров свидетельствуют о том, что в период с 2020 по 2024 год сеть контрабандно ввезла в Испанию еще 58 тонн кокаина, розничная стоимость которого оценивается в 3,5 миллиарда долларов.
Предполагаемая финансовая сеть
Следователи утверждают, что доходы от незаконного оборота наркотиков были инвестированы в дорогостоящие активы, включая виллу стоимостью 10 миллионов евро в W Residences на Пальме Джумейра и другую недвижимость в Дубае стоимостью 11 миллионов евро. Группа также предположительно хранила по меньшей мере 10 миллионов евро в биткоинах и использовала Tether и VXL Dollar для перевода средств.
Позже в ходе расследования были выявлены связи с предприятием с Уолл-стрит, которое привлекло 200 миллионов долларов в результате первичного публичного размещения акций SPAC в июне 2025 года для создания центра искусственного интеллекта и обработки данных.
Согласно испанскому законодательству, ключевые фигуранты этого дела были объявлены в качестве лиц, находящихся под следствием, хотя официальные уголовные обвинения еще не были предъявлены.
Подозреваемые и судебное разбирательство
Следователи считают Игнасио Торана центральной фигурой в предполагаемой сети. Они утверждают, что он создавал холдинговые компании в Испании и за рубежом, используя подставных владельцев, чтобы скрыть контроль над компаниями и дорогостоящей недвижимостью в Дубае. Власти описывают Торана как любителя роскошных часов и болельщика мадридского “Реала”, который планировал инвестировать в аргентинских футболистов.
Оскар Санчес, который на момент ареста в 2024 году возглавлял подразделение Национальной полиции Испании по борьбе с отмыванием денег, предположительно работал на Торана. Следователи полагают, что Санчес использовал свое служебное положение для защиты торговцев людьми и облегчения логистики.
По данным следствия, полиция обнаружила около 20 миллионов евро наличными, спрятанными в стенах дома Санчеса. Торан и Санчес оба находятся в предварительном заключении в Испании.
Адвокат Торана отказался от комментариев Bloomberg. Адвокат Санчеса не оспаривал факт обнаружения наличных денег в доме его клиента, но оспаривал законность доказательств, утверждая, что зашифрованные сообщения в чате, используемые прокуратурой, были перехвачены без надлежащего судебного ордера.
Калифорнийская компания connection
Испанские следователи заявили, что предполагаемая операция по отмыванию денег была основана на партнерских отношениях с Франсиско де Борбоном, дальним родственником короля Испании Фелипе VI и сыном герцога, и Кетаном Сетом, американским инвестором, базирующимся в Ньюпорт-Бич, Калифорния.
Сет и Де Борбон были менеджерами Alpha Trading, калифорнийской компании, основанной в 2012 году, которая позиционировала себя как глобальный бизнес по поиску и торговле сырьевыми товарами с офисами в Нью-Йорке, Майами и Мадриде.
Власти утверждают, что Alpha Trading использовалась для перевода денег Торана, полученных от продажи наркотиков, с оффшорных счетов на депозитный счет в Atlas Bank в Панаме с помощью финансового инструмента, предназначенного для придания транзакциям видимости законности.
