Вашингтон, Соединенные Штаты. Правительство США согласилось прекратить затянувшееся уголовное преследование турецкого государственного кредитора Halkbank, заявив, что соглашение способствует заинтересованности Вашингтона в ограничении поддержки Ирана. Соглашение об отсрочке судебного преследования, поданное в федеральный суд Манхэттена, требует одобрения судьи.
Соглашение об отсрочке судебного преследования и требования к его соблюдению
Соглашение запрещает Halkbank совершать транзакции, выгодные Ирану, и требует от банка нанять наблюдателя для проверки соблюдения санкций и мер по борьбе с отмыванием денег. Согласно соглашению, деньги не перейдут из рук в руки, и обвинения, скорее всего, будут сняты после того, как наблюдатель проверит соблюдение требований Halkbank.
Заявления прокуратуры США
Прокурор США Джей Клейтон в Манхэттене заявил в письме окружному судье Ричарду Берману, который курирует это дело, что соглашение способствует интересам Соединенных Штатов в борьбе с финансированием терроризма и финансовой поддержке правительства Ирана. Клейтон сказал, что соглашение служит общественным интересам, продвигая интересы национальной безопасности США в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Судебное одобрение и процессуальные действия
Для заключения соглашения требуется одобрение судьи Бермана. Клейтон попросил судью отложить заседание, запланированное на 11 марта.
Предыстория дела и двусторонний контекст
Соглашение положит конец многолетней истории, связанной с обвинениями в том, что Halkbank помог Ирану избежать американских экономических санкций. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее назвал это дело незаконным и “уродливым”. Соглашение, в случае его одобрения, ослабит один из главных раздражителей в отношениях между Соединенными Штатами и Турцией, союзниками по НАТО, чьи связи улучшились после возвращения Дональда Трампа на пост президента США в прошлом году.
Предварительные судебные иски и сроки раскрытия информации
В октябре Верховный суд США оставил в силе решение федерального апелляционного суда, которое позволило прокуратуре продолжить расследование. Соглашение Halkbank было раскрыто во время продолжающейся американо-израильской войны с Ираном.
Как, по вашему мнению, это соглашение может повлиять на отношения между США и Турцией в будущем?
