Фамагуста, Кипр. Окружной суд Фамагусты заключил 31-летнего мужчину под стражу на один день в связи с делом об онлайн-мошенничестве на сумму более 14 000 евро, предположительно полученных с помощью ложных заявлений.
Арест и заключение под стражу
Полиция сообщила, что мужчина был арестован в сотрудничестве с испанскими властями после того, как был опознан в ходе расследования мошенничества, получения денег обманным путем и отмывания денег. Кипрские власти выдали европейский ордер на арест после того, как в ходе расследования, проведенного Уголовным управлением Фамагусты, появились доказательства.
Жалоба и предполагаемое мошенничество
Дело связано с жалобой, поданной в марте 2024 года 62-летним владельцем магазина в районе Фамагусты. Полиция сообщила, что в феврале 2024 года бизнесмен нашел компанию онлайн-торговли, базирующуюся в другой европейской стране, и разместил заказ на товары.
Согласно жалобе, после общения по электронной почте с предполагаемой компанией он получил указание перевести платеж на банковский счет в Испании и впоследствии перевел 14 678 евро. Полиция сообщила, что затем общение прекратилось, что заставило заявителя заподозрить мошенничество и сообщить о случившемся.
Сотрудничество с Испанией и разрешение на экстрадицию
Полиция сообщила, что расследования, проведенные в сотрудничестве с испанскими властями, помогли установить получателя испанского банковского счета. 5 мая испанские власти проинформировали кипрскую полицию о том, что 31-летний мужчина был обнаружен и арестован в Испании в соответствии с европейским ордером на арест.
После судебного разбирательства в Испании власти одобрили его экстрадицию на Кипр.
Какие шаги вы предпринимаете для верификации онлайн-продавца перед переводом денег за границу?
