Никосия, Кипр. Окружной суд Никосии в пятницу заключил под стражу трех подозреваемых, включая сотрудника полиции, в рамках расследования предполагаемой организованной преступной деятельности, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, связанных с предполагаемым синдикатом, действующим на Кипре.
Приказы о задержании и полицейская операция
Суд выдал ордера на семидневный арест двум подозреваемым в возрасте 49 и 50 лет. 45-летний полицейский был заключен под стражу на восемь дней после разбирательства, связанного с полицейскими операциями, проведенными в Лимассоле в четверг.
Предполагаемые связи с разыскиваемым лицом и другие правонарушения
В заявлениях, представленных суду, говорится, что следователи изучают утверждения о том, что группа связана с лицом, разыскиваемым греческими властями в связи с делами о контрабанде сигарет и топлива.
Полиция сообщила суду, что они также расследуют информацию, свидетельствующую о том, что организация могла быть причастна к вымогательству и предоставлению услуг по “защите” бизнесменов, в частности операторов форекс-компаний и других предприятий.
Также изучаются возможные связи с недавними поджогами и стрельбой.
Сосредоточьтесь на финансах и поездках сотрудника полиции
В ходе слушаний следователь заявил, что финансовая деятельность и активы 45-летнего сотрудника полиции за последние шесть лет находятся в центре внимания следствия.
После получения судебного приказа о доступе к его банковским записям следователи, как сообщается, выявили “большое количество переводов и депозитов”, которые, по утверждению полиции, не соответствуют его заявленной зарплате в качестве сотрудника полиции.
Также были обнаружены автомобили класса люкс, и следователи утверждали, что не было никаких банковских кредитов или овердрафтов, которые могли бы оправдать их покупку.
Суд узнал, что часть денег, о которых идет речь в расследовании, по-видимому, была получена из законных источников дохода.
Полиция также упомянула о неоднократных поездках офицера полиции в Грецию, в частности в Афины и Салоники, описав, что, по их словам, они совершали поездки примерно каждые два месяца.
Как вы думаете, на чем будет сосредоточено расследование в следующий раз, пока подозреваемые остаются под стражей?