Никосия, Кипр. Судебный процесс над восемью физическими лицами и двумя компаниями, включая бывшего министра транспорта Мариоса Деметриадиса, по делу о выдаче кипрских паспортов иностранным гражданам был отложен в понедельник до 9.30 утра 8 июля. Процедура должна была начаться в уголовном суде Никосии, но была отложена из-за загруженности суда.
Обвинения и ответчики
Подсудимым предъявлены обвинения в коррупции, взяточничестве, вымогательстве, сговоре с целью обмана и отмывании денег.
Ответчиками являются: Мариос Деметриадис, Андреас Деметриадис, Деметрис Деметриадис, Гиоргос Деметриадис, Элени Симиллидис, Цзин Ван, Йозеф Фридрих Сантин, Василики Георгиу-Сантин, Andreas Demetriades & Co LLC и Delsk (Кипр). Business Services Ltd.
Предыстория дела
Деметриадис работал при бывшем президенте Никосе Анастасиадисе с 2014 по 2018 год. Промежуточные результаты расследования схемы “золотых паспортов”, проведенного в 2021 году, показали, что 137 случаев натурализации, предложенных юридической фирмой, связанной с Деметриадисом, были одобрены на заседаниях кабинета, на которых он присутствовал.
Деметриадис заявил, что его делают козлом отпущения. Он обвиняется во вмешательстве в процесс утверждения предоставления кипрского гражданства иностранным гражданам, в то время как окончательное решение оставалось за кабинетом министров. Юридическая фирма, принадлежащая его семье, играет центральную роль в этом деле.
Другие лица, названные в ходе разбирательства
Среди других лиц, находящихся на скамье подсудимых, – иностранный инвестор, бывший сотрудник посольства Кипра в Китае и муж этого чиновника.
В сентябре 2023 года полиция заявила, что у них есть основания полагать, что имели место подозрительные сделки, связанные с натурализацией 19 иностранных инвесторов, ключевую роль в которых сыграл мужчина, женатый на сотруднице посольства.
Что вы хотите знать об обвинениях и предполагаемом поведении в деле о золотых паспортах?