Вашингтон, США. Федеральный судья в среду отклонил уголовное обвинение Министерства юстиции США в отношении Halkbank после того, как администрация Трампа достигла соглашения с турецким государственным кредитором, положив конец судебному преследованию, начатому в 2019 году. Решение было принято окружным судьей США Ричардом Берманом, который находится на Манхэттене.
Мировое соглашение положило конец затянувшемуся судебному разбирательству.
Соглашение, о котором было объявлено в марте, было представлено как устранение сохраняющегося источника напряженности в отношениях между союзниками по НАТО Турцией и Соединенными Штатами. После объявления о заключении мирового соглашения акции Halkbank резко выросли на Стамбульской фондовой бирже.
Предыстория обвинений
Во время первого президентского срока Дональда Трампа Halkbank обвинялся в оказании помощи Ирану в уклонении от экономических санкций США. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал это дело незаконным и “безобразным”.
Условия соглашения
Министерство юстиции заявило, что прекращение судебного преследования будет способствовать интересам США в ограничении поддержки Ирана. В соответствии с соглашением, Halkbank запрещено совершать транзакции, выгодные Ирану, и он должен принять меры для проверки соблюдения санкций и мер по борьбе с отмыванием денег.
Согласно соглашению, деньги не переходят из рук в руки, и Halkbank не признавал уголовных правонарушений. Банк не признал себя виновным в этом деле.
Проверка соответствия требованиям и судебное разбирательство
После объявления о сделке судья приостановил рассмотрение дела на 90 дней, чтобы позволить Halkbank продемонстрировать соблюдение условий соглашения. Halkbank нанял Ernst & Young для пересмотра своей политики соблюдения требований.
Дело рассматривалось на нескольких уровнях судебной системы США. В октябре прошлого года Верховный суд США оставил в силе решение суда низшей инстанции, разрешающее судебному преследованию продолжить разбирательство. Halkbank утверждал, что, как турецкое государственное предприятие, он должен обладать иммунитетом от судебных исков в судах другой страны.
Обвинения прокуратуры
О заключении мирового соглашения было объявлено после начала войны в Иране в феврале.
Американские прокуроры обвинили Halkbank в тайном переводе 20 миллиардов долларов из средств с ограниченным доступом, конвертации доходов от продажи нефти в золото и наличные в интересах Ирана и документировании поддельных поставок продовольствия для оправдания перевода доходов от продажи нефти.
