Лондон, Великобритания. Во вторник Великобритания ввела санкции против иранского бизнесмена Али Ансари, обвинив его в том, что он помогал финансировать Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Власти Великобритании заморозили его активы в Лондоне.
Обвинения и замораживание активов
Власти Великобритании обвиняют Али Ансари, обладателя кипрского паспорта, в финансировании иранского режима. Правительство Великобритании заморозило его лондонские активы после недавнего краха Ayandeh Bank, учреждения, связанного с его семьей.
Портфель недвижимости и корпоративные структуры
В расследовании Financial Times, основанном на корпоративной отчетности, сообщалось, что Ансари накопил портфель недвижимости в Европе на сумму около 400 миллионов евро. В ходе расследования было установлено, что он создал свой портфель через сложную сеть оффшорных компаний, зарегистрированных в таких юрисдикциях, как Люксембург, Сент-Китс и Невис, Австрия, Германия и Испания.
Статус санкций и внимание к Кипру
В настоящее время Ансари не подпадает под санкции ЕС. Эти события вновь привлекли внимание к Кипру, который предоставил Ансари гражданство, на фоне более пристального внимания к тому, как богатые люди, имеющие тесные связи с правящей системой Ирана, продолжают приобретать активы в Европе, несмотря на международные санкции.
Обвинения и опровержение со стороны Великобритании
Власти Великобритании назвали Ансари коррумпированным и утверждают, что его финансовая деятельность приносила пользу КСИР, который, по их словам, причастен к насильственному подавлению протестов в Иране. Ансари опроверг эти обвинения через своего адвоката, который отверг заявления о каких-либо финансовых связях со Стражей Исламской революции.
Какие изменения, если таковые имеются, должны внести европейские страны в свои процедуры предоставления гражданства состоятельным заявителям?