Лондон, Великобритания. Соединенное Королевство ввело санкции против иранского бизнесмена Али Ансари, у которого кипрский паспорт, по обвинению в том, что он финансировал Корпус стражей исламской революции (КСИР). Его адвокат опроверг эти обвинения в заявлении для Financial Times.
Санкции Великобритании и замораживание активов
Али Ансари, известный как иранский бизнесмен с тремя паспортами, в том числе Кипрским и Сент-Китс и Невис, попал под санкции Великобритании. Правительство Великобритании заморозило его активы в Лондоне после краха в прошлом месяце банка Ayandeh, с которым связана его семья.
Отчет Financial Times и статус санкций ЕС
Financial Times сообщила, что Ансари контролировал сеть оффшорных компаний, которые использовались для приобретения роскошных отелей и коммерческих предприятий по всей континентальной Европе. Несмотря на то, что Великобритания назвала его “коррумпированным иранским банкиром”, в настоящее время он не включен в санкционный список Европейского союза.
По сообщению European holdings
Согласно сообщениям, активы Ansari включают в себя 164-комнатный отель Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar на Майорке, Испания, и долю в роскошном горнолыжном курорте Schlosshotel Kitzbühel в Австрийских Альпах. В Германии он связан с отелями Hilton Frankfurt City Centre, Hilton Frankfurt Gravenbruch и торговым центром Bero Oberhausen.
Обвинения и реакция на них
В обвинительном заключении Великобритании Ансари фигурирует как финансист КСИР, организации, причастной к гибели тысяч протестующих в Иране. Это дело вызвало обеспокоенность по поводу того, как фигуры, близкие к иранскому режиму, приобретают западные активы, несмотря на международные усилия по их исключению из мировой экономики. Адвокат Ансари заявил Financial Times, что его клиент “категорически отрицает, что у него когда-либо были какие-либо финансовые отношения с Корпусом стражей исламской революции в Иране”.
Как вы думаете, что это дело свидетельствует об эффективности санкций в ограничении доступа к западным активам?
