Вилла беглого финансиста на Кипре заморожена | Кипр информ
Реклама
Новости
К списку новостей

29 Июл 2020
Вилла беглого финансиста на Кипре заморожена

Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) издало приказ о замораживании роскошной виллы в Айя-Напе, принадлежащей Джо Таеку Лоу — беглому малазийскому финансисту с кипрским гражданством.

Стоимость виллы 5 миллионов евро.

Лоу получил гражданство Кипра в сентябре 2015 года.

Через несколько недель Банк Кипра, отслеживая трафик на счетах Лоу, уведомил MOKASи представил отчет в октябре 2015 года.

MOKAS провел расследование, результаты которого были переданы министерству внутренних дел в начале 2016 года.

Подозрительные транзакции со счетов в местных банках Low были отмечены еще в октябре 2015 года.

Никосия должна немедленно отозвать кипрские паспорта как минимум у 26 подозреваемых инвесторов, включая Лоу.

 

Последние новости Кипра

Cyprusirform Facebook 

Cyprusirform Instagram

 

Показать комментарии
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments