Никосия, Кипр. Президент Никос Христодулидис вновь сталкивается с давлением, требующим проявить независимость от бывшего президента Никоса Анастасиадиса после того, как выводы антикоррупционного управления по делу о мафиозном государстве были официально расширены и включали проверку со стороны налогового комиссара Сотириса Маркидиса. Результаты впервые будут переданы налоговому комиссару в соответствии с недавно принятым законодательством, устанавливающим прямое институциональное сотрудничество между антикоррупционным органом и налоговыми органами.
Расширение расследования
Этот шаг последовал за предложением, выдвинутым депутатом парламента от Alma Ирен Хараламбидес, которая в течение многих лет утверждала, что расследования коррупции и отмывания денег должны автоматически приводить к целевым налоговым проверкам.
Это решение расширяет рамки расследования, вытекающего из отчета ведомства, в котором рекомендуется провести уголовное расследование в отношении юридической фирмы Nicos Chr. “Анастасиадис и партнеры”, нескольких ее партнеров, бывших высокопоставленных должностных лиц и бывшего президента Никоса Анастасиадиса.
Полномочия налоговой инспекции
Налоговые органы теперь будут проверять, не имели ли место какие-либо правонарушения, связанные с неточными налоговыми декларациями, ложной информацией, нераскрытым доходом или другими налоговыми нарушениями.
Согласно законодательству, следователи могут изучать финансовую деятельность за последние 12 лет с момента начала расследования, в то время как власти также уполномочены тщательно проверять счета, находящиеся за рубежом.
Политическая реакция
Хараламбидес приветствовал это событие, заявив, что участие комиссара представляет собой практическую проверку реформ, направленных на укрепление механизмов подотчетности.
Выступая в четверг перед Sigma, она сказала, что чувствует себя “абсолютно оправданной” в связи с выводами, которые, по ее словам, отражают опасения, которые она высказывала в течение многих лет по поводу институционального упадка и политического патронажа, подрывающих верховенство закона.
Суть доклада
Отчет основан на утверждениях, содержащихся в книге “Мафиозное государство”, и рассматривает претензии, связанные с оффшорными структурами, выдачей золотых паспортов, проблемами отмывания денег и действиями государственных органов, ответственных за расследование этих вопросов.
Основная рекомендация касается юридической фирмы Nicos Chr. Компания Anastasiades & Partners, которую, по мнению властей, следует расследовать на предмет возможных преступлений, связанных с отмыванием денег.
