Λάρνακα, Κύπρος. Ένας 62χρονος επιχειρηματίας τέθηκε υπό προφυλάκιση για τέσσερις ημέρες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας την Τετάρτη, στο πλαίσιο έρευνας για 10 σοβαρά αδικήματα, από τα οποία φέρεται να αποκόμισε κέρδη ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Έρευνα για συναλλαγές ακινήτων
Η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στη Λάρνακα μεταξύ του 2022 και του 2024, σχετικά με φερόμενες πληρωμές για έργα ανάπτυξης ακινήτων που δεν προχώρησαν.
Ο επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, ερευνάται σε σχέση με συναλλαγές ακινήτων, σύμφωνα με πληροφορίες. Η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις καταγγελίες ή τα εμπλεκόμενα άτομα.
Υποτιθέμενα αδικήματα
Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν συνωμοσία για τη διάπραξη κακουργήματος, εκβιασμό με ψευδείς προφάσεις, σύνταξη εγγράφων χωρίς εξουσιοδότηση, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων.
Η αστυνομία διερευνά επίσης φερόμενες δόλιες συναλλαγές που αφορούν ακίνητα τρίτου προσώπου, απάτη κατά την πώληση ακινήτων, ψευδείς λογαριασμούς με σκοπό την εξαπάτηση διευθυντή εταιρείας, εξαπάτηση πιστωτών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Θέση της υπεράσπισης
Ο δικηγόρος του υπόπτου απέρριψε τις κατηγορίες και δήλωσε ότι ο πελάτης του είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για αρκετές από τις διαφορές.
Ανέφερε ότι εκκρεμούν αστικές διαδικασίες και ότι ο πελάτης του είχε επίσης υποβάλει καταγγελίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος εναντίον άλλων ατόμων.
Η υπεράσπιση αμφισβήτησε επίσης την απόφαση έκδοσης των ενταλμάτων σύλληψης και έρευνας και δήλωσε ότι προτίθεται να τα αμφισβητήσει μέσω νομικών διαδικασιών.