Центральный банк Кипра оштрафовал Banque SBA Cyprus на €750 000 за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег

Никосия, Кипр. Центральный банк Кипра (CBC) наложил административный штраф в размере 750 000 евро на Banque SBA Cyprus за сбои, выявленные в ходе проверки в 2023 году. Решение было принято 29 сентября в соответствии с надзорными полномочиями CBC по предотвращению и пресечению отмывания денег.

Результаты проверки

CBC заявил, что банк не соблюдал конкретные положения кипрского закона о борьбе с отмыванием денег и пятой редакции директивы для кредитных организаций о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, изданной в феврале 2019 года.

Надзорные полномочия

В соответствии с разделом 59(6) Закона о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег от 2007 года с внесенными в него поправками, Центральный банк может принимать меры, если поднадзорная организация не соблюдает часть VIII закона или соответствующие директивы Центрального банка.

CBC заявил, что такие решения принимаются в соответствии с процедурами и принципами административного права, включая предоставление пострадавшему субъекту возможности предоставить объяснения до принятия окончательного решения. CBC является органом, ответственным за соблюдение законодательства Кипра о борьбе с отмыванием денег в отношении финансовой деятельности, осуществляемой учреждениями, находящимися под его надзором, включая кредитные учреждения.