Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επέβαλε πρόστιμο €750.000 στην Banque SBA Cyprus για παραλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Λευκωσία, Κύπρος. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 750.000 ευρώ στην Banque SBA Cyprus λόγω παραλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια επιθεώρησης το 2023. Η απόφαση ελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΚΤΚ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αποτελέσματα της επιθεώρησης

Η ΚΤΚ ανέφερε ότι η τράπεζα δεν συμμορφώθηκε με συγκεκριμένες διατάξεις του κυπριακού νόμου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με την πέμπτη έκδοση της οδηγίας της προς τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

Εποπτικές εξουσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 59(6) του Νόμου περί Πρόληψης και Καταστολής των Δραστηριοτήτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007, όπως τροποποιήθηκε, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) μπορεί να επιβάλλει μέτρα όταν ένας εποπτευόμενος φορέας δεν συμμορφώνεται με το Μέρος VIII του νόμου ή με σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (CBC) ανέφερε ότι οι εν λόγω αποφάσεις ακολουθούν τις διαδικασίες και τις αρχές του διοικητικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής της δυνατότητας στον επηρεαζόμενο φορέα να προσκομίσει εξηγήσεις πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης. Πρόκειται για την αρχή που είναι αρμόδια για την επιβολή της κυπριακής νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που ασκούν τα ιδρύματα υπό την εποπτεία της, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων.