Πρώην διευθυντές εταιρείας που συνδέεται με τον Αμπράμοβιτς δικάζονται στην Κύπρο για υπόθεση ΦΠΑ ύψους 25 εκατ. ευρώ

Λεμεσός, Κύπρος. Η δίκη δύο πρώην διευθυντών της Blue Ocean Yacht Management Ltd, μιας κυπριακής εταιρείας που συνδέεται με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Λεμεσού. Η υπόθεση αφορά μη καταβληθέν ΦΠΑ συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατηγορίες σχετικά με τη διαχείριση σκαφών αναψυχής

Η Blue Ocean Yacht Management Ltd διαχειριζόταν τα σούπερ γιοτ του Αμπράμοβιτς, η συνολική αξία των οποίων ανερχόταν σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι φορολογικές αρχές της Κύπρου ισχυρίζονται ότι χρησιμοποιήθηκαν πλασματικές συναλλαγές για την αποφυγή της καταβολής του ΦΠΑ.

Διαβάστε επίσης: Ένοχος κρίθηκε 53χρονος διευθυντής ξενοδοχείου στην Πάφο για σεξουαλική κακοποίηση δύο 16χρονων κοριτσιών

Διαβάστε επίσηςΈνοχος κρίθηκε 53χρονος διευθυντής ξενοδοχείου στην Πάφο για σεξουαλική κακοποίηση δύο 16χρονων κοριτσιών

Ο Αμπράμοβιτς δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Κύπρο. Επίσης, το κατηγορητήριο δεν κατονομάζει τα άτομα που φέρονται να σχεδίασαν και συντόνισαν το σχέδιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), η Blue Ocean αντιμετωπίζει κατηγορίες για μη καταβολή φόρων και τόκων που υπερβαίνουν τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Πρώην διευθυντές και πάροχος εταιρικών υπηρεσιών

Το OCCRP εντόπισε τη Μαρία Δαμιανού, την Ιωάννα Ηλία και τον Νιλ Γουέιντ ως πρώην διευθυντές που αντιμετωπίζουν κατηγορίες φορολογικού χαρακτήρα, παράλληλα με την Meritservus Secretaries Limited. Αναφέρθηκε επίσης ότι δεν είχε επιδοθεί κατηγορητήριο σε έναν τρίτο πρώην διευθυντή, καθώς η τοποθεσία του ήταν άγνωστη.

Οι δύο γυναίκες εργάζονταν για την Meritservus, έναν πάροχο εταιρικών υπηρεσιών με έδρα τη Λεμεσό, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν κυπριακές εταιρείες προς όφελος του Αμπράμοβιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιες υποστηρίζουν ότι ο ρόλος τους ήταν αυτός απλών υπαλλήλων που ενεργούσαν σύμφωνα με τις οδηγίες των ανωτέρων τους.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης ακροαματικής διαδικασίας, ο δικηγόρος τους ζήτησε πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία χωρίς να σχολιάσει τις κατηγορίες. Ο διευθυντής της Meritservus αρνήθηκε να σχολιάσει.

Νομικές ευθύνες των διευθυντών

Το κυπριακό εταιρικό δίκαιο αποδίδει στους διευθυντές την ευθύνη για τη διαχείριση της εταιρείας, τα λογιστικά αρχεία, τις φορολογικές δηλώσεις και την καταβολή των οφειλόμενων φόρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου περί ΦΠΑ, οι κυρώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν πρόστιμο που φτάνει το τριπλάσιο του μη καταβληθέντος ΦΠΑ, φυλάκιση έως τρία έτη, ή και τα δύο.