Бывших директоров компании, связанной с Абрамовичем, будут судить на Кипре по делу о неуплате НДС на €25 млн

Лимассол, Кипр. Судебный процесс с участием двух бывших директоров Blue Ocean Yacht Management Ltd, кипрской компании, связанной с российским олигархом Романом Абрамовичем, назначен на 26 ноября в окружном суде Лимассола. Дело касается неуплаченного НДС на общую сумму 25 миллионов евро.

Обвинения в отношении управления яхтами

Blue Ocean Yacht Management Ltd занималась управлением суперяхтами Абрамовича, общая стоимость которых составляла около 1,2 миллиарда евро. Налоговые органы Кипра утверждают, что фиктивные сделки использовались для уклонения от уплаты НДС.

Абрамовичу не предъявлено никаких обвинений на Кипре. В обвинительном заключении также не указаны лица, которые, как утверждается, разработали и координировали схему.

Согласно отчету Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), Blue Ocean обвиняется в неуплате налогов и процентов на сумму более 26 миллионов евро.

Бывшие директора и поставщик корпоративных услуг

OCCRP назвал Марию Дамиану, Иоанну Илиа и Нила Уэйда бывшими директорами, которым предъявлены обвинения в связи с налогами, наряду с компанией Meritservus Secretaries Limited. Также сообщалось, что обвинение не было предъявлено третьему бывшему директору, поскольку его местонахождение неизвестно.

Обе женщины работали в компании Meritservus, поставщике корпоративных услуг, базирующемся в Лимассоле, которая, как утверждается, управляла кипрскими компаниями в интересах Абрамовича. По сообщениям, они утверждают, что были обычными служащими, действовавшими по указанию своего начальства.

Во время предыдущего слушания их адвокат добивался доступа к доказательствам, не комментируя обвинения. Директор Meritservus отказался от комментариев.

Юридические обязанности директоров

Кипрское законодательство о компаниях возлагает на директоров ответственность за управление компанией, ведение бухгалтерского учета, подачу налоговых деклараций и уплату причитающихся налогов.

Согласно статье 46 Закона о НДС, санкции могут включать штраф, превышающий трехкратную сумму неуплаченного НДС, тюремное заключение на срок до трех лет или и то, и другое вместе.