Подразделение финансовой разведки Кипра получило 24 092 сообщения о подозрительной деятельности в 2025 году

Никосия, Кипр. Согласно годовой оценке, опубликованной властями, в 2025 году кипрское управление финансовой разведки (FIU) получило 24 092 сообщения о подозрительной деятельности и транзакциях. В оценке резкий рост числа поступивших сообщений связывают с расширением сферы услуг, связанных с криптоактивами, и трансграничной финансовой деятельности.

Большинство сообщений поступает от поставщиков криптоактивов

Отчет подготовило подразделение по борьбе с отмыванием денег Mokas, а Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) распространила его среди регулируемых организаций. В нем анализируются объемы и качество отчетности среди компаний и специалистов, обязанных сообщать о подозрениях в финансовых преступлениях.

Согласно оценке, поставщики услуг в сфере криптоактивов подали 20 570 отчетов, а инвестиционные компании — 980. Эти цифры отражают значительный вклад компаний, имеющих кипрскую лицензию и работающих на территории Европы в соответствии с правилами ЕС, обеспечивающими свободу предоставления услуг.

Количество отчетов от отечественных организаций выросло на 16 процентов

В ходе оценки было зафиксировано 1 183 заявления от внутренних субъектов, подающих отчетность, что на 16 процентов больше, чем в 2024 году.

Среди традиционных внутренних субъектов, подающих отчетность, банки составили самую большую группу — 597 заявлений. Платежные учреждения подали 340 заявлений, а поставщики услуг в сфере азартных игр — 136.

В эти цифры также вошли 33 отчета от юристов, 32 — от поставщиков корпоративных услуг и 28 — от бухгалтеров.

Среди наиболее частых признаков, вызывающих подачу отчетов, в оценке были указаны операции с виртуальными активами, использование «денежных мулов», операции между контрагентами, не связанными друг с другом, интернет-мошенничество, киберпреступность и подозрения в отмывании денег.

Мокас отмечает улучшение качества и эффективности

Mokas отметил общее улучшение качества отчетности, сославшись на более качественные и эффективные отчеты. Он также отметил, что с правоохранительными органами обменивается все большем объеме финансовой разведывательной информации и что в результате внутренних расследований и трансграничных дел были заморожены более крупные суммы активов.

Это подразделение частично объяснило эти результаты более целенаправленными рекомендациями для субъектов отчетности, образовательными и информационными сессиями, встречами по оказанию поддержки, а также постоянным контактом с предприятиями и специалистами.

Mokas отметила, что эта работа также включала сотрудничество в рамках частно-государственного партнерства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с рекомендациями, адаптированными к рискам, с которыми сталкиваются отдельные секторы.