Турецкие СМИ называют Бурака Базеля предполагаемой ключевой фигурой в глобальной сети незаконных ставок

Стамбул, Турция. По сообщениям турецких СМИ, британский бизнесмен-турок-киприот Бурак Базел, предположительно, является центральной фигурой в том, что власти называют глобальной сетью незаконных ставок и азартных онлайн-игр, ежемесячный доход которой оценивается в 3 миллиарда долларов.

Расследование и заявленные масштабы

Турецкая газета Sabah сообщила в понедельник, что в ходе расследования, проведенного прокуратурой Стамбула, было обнаружено то, что она назвала масштабной цифровой и финансовой операцией, охватывающей Мальту, Болгарию, Дубай и север страны.

В Болгарии зарегистрировано сообщение об изъятии данных

Согласно отчету, турецкие власти изъяли с серверов в Болгарии цифровой архив объемом 80 терабайт, содержащий личные и банковские данные примерно 13,8 миллионов человек, связанных с незаконной деятельностью по размещению ставок в Турции.

Предполагаемая финансовая структура

Sabah сообщила, что следователи полагают, что финансовая структура, управляемая Basel, была “сердцем” предполагаемой экосистемы незаконных азартных игр, действующей в нескольких юрисдикциях.

Публичный профиль Basel и опубликованные ссылки

Издание описало Базела как представляющего себя на международном уровне как “успешного финтех-инвестора” через Basel Holding, с выступлениями в американских финансовых изданиях и бизнес-премиях на севере, включая признание в качестве «Предпринимателя года’.

В отчете говорилось, что Базел поддерживал деловую активность в Соединенном Королевстве, на Мальте, в Объединенных Арабских Эмиратах и на севере страны, а также связывал свое имя с расследованием Paradise Papers и финансовыми сетями, предположительно связанными с убитым бизнесменом-турком-киприотом Халилом Фаляли.

Официальный статус и реакция

Турецкие власти не обнародовали дополнительную информацию о возможных обвинениях или арестах, связанных с расследованием.

На момент публикации Basel не опубликовал официального публичного ответа на эти обвинения.

Какую еще информацию об этом расследовании вы хотели бы получить от турецких властей?