НИКОСИЯ, Кипр – Парламентарии Кипра в понедельник завершили обсуждение законопроектов, предлагающих создать Национальное подразделение по осуществлению финансовых санкций. Законопроект теперь направлен на голосование в парламент, что является важным шагом для приведения законодательства страны в соответствие с требованиями ЕС. Кипр уже пропустил крайний срок — 20 мая.
Новое подразделение и ужесточение мер
Помимо создания национального подразделения по санкциям, которое будет функционировать как подразделение Министерства финансов, правительственные законопроекты также предусматривают уголовную ответственность за нарушение санкций и наделяют это подразделение полномочиями налагать штрафы на организации, не раскрывающие запрашиваемую информацию.
Подразделение будет эффективно контролировать и координировать все вопросы, связанные с осуществлением финансовых санкций, введенных ЕС и Организацией Объединенных Наций. В дальнейшем оно будет издавать директивы, разъяснения и рекомендации для всех соответствующих департаментов и агентств, а также руководить отслеживанием и замораживанием финансовых активов, на которые распространяются санкции.
Кроме того, законодательство обязывает обмениваться информацией с аналогичными агентствами за рубежом.
Повышение надёжности и международное давление
Выступая перед СМИ после заседания финансового комитета Палаты представителей, его председатель Кристиана Эротокриту (DIKO) отметила, что “сегодня Кипр делает важный шаг вперёд”. Подразделение по финансовым санкциям будет выступать в качестве “гаранта надёжности Кипра, когда речь идёт о международных санкциях, принятых Организацией Объединенных Наций или ЕС”, добавила она.
“Это не просто технократическая мера, а скорее важный политический выбор. Мы посылаем громкий сигнал о том, что на Кипре царит верховенство закона, последовательность и подотчётность”. Эротокриту подчеркнула, что чем более надёжной будет правовая база, тем более привлекательной страна станет для “серьёзных инвесторов”.
Кипр оказался в затруднительном положении из-за того, что якобы помогал российским олигархам избежать санкций в 2023 году, после того как США и Великобритания ввели санкции против десятков кипрских юридических и физических лиц за оказание финансовой помощи. В ноябре 2023 года Международный консорциум журналистов-расследователей и Проект по освещению организованной преступности и коррупции опубликовали “Cyprus Confidential” — серию отчётов, в которых утверждалось, что, пока Запад пытался заблокировать финансирование конфликта России в Украине, финансовые воротилы на Кипре, включая ведущую бухгалтерскую компанию PwC, пытались помочь олигархам уклониться от санкций.
