Advertising
Новости
К списку новостей

9 Ноя 2018
ЦБ Кипра выпустил новое письмо о шелл-компаниях

2 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра издал новое письмо-циркуляр о шелл-компаниях, известных также как «компании-пустышки» или «компании-почтовые ящики». Оно предназначено для должностных лиц всех кредитных организаций, платежных систем и учреждений электронных денег, отвечающих за соблюдение законодательства о противодействии отмыванию денежных средств.

Летом 2018 года кипрский ЦБ уже направлял аналогичный циркуляр, в котором впервые официально разъяснил смысл и квалифицирующие признаки шелл-компаний, а также обязал кипрские банки определить наличие компаний-пустышек в своем клиентском портфеле и оценить возможность продолжения их обслуживания.

Показать комментарии
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Comments
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии