Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила официальный циркуляр для всех регулируемых организаций на Кипре, потребовав немедленно предоставить конкретную информацию для внедрения новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Циркуляр CySEC и сроки по Регламенту ЕС
CySEC напомнила регулируемым организациям, что Постановление (ЕС) 2024/1620 Европейского парламента и Совета от 31 мая 2024 года, которым учрежден Орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, вступило в силу в июне 2024 года и действует с июля 2025 года.
Роль AMLA и надзор за трансграничными структурами
В соответствии с положениями о непосредственном надзоре за отдельными юридическими лицами новый орган AMLA будет сотрудничать с национальными надзорными органами для проведения периодических проверок кредитных и финансовых учреждений, действующих как минимум в шести государствах-членах. Оценки применяются независимо от того, осуществляется ли финансовая деятельность через физическую инфраструктуру на определенной территории или удаленно с помощью freedom to provide services.
Форма: кто должен подать и где она размещена
CySEC сообщила о выпуске нового документа, называемого Формой, который размещен в приложении к циркуляру. Форма должна быть заполнена и успешно представлена в комиссию всеми юридическими лицами, получившими разрешение до 31 декабря 2024 года, включая фирмы, которые еще не воспользовались своим разрешением.
Крайний срок и способ отправки
Специалисты по соблюдению требований должны обеспечить успешную отправку данных по электронной почте на адрес [email protected] не позднее 9 января 2026 года. Комиссия подчеркнула важность строгого соблюдения указанного срока для выполнения Кипром более широких европейских сроков отчетности.
Отсутствие напоминаний и ответственность компаний
CySEC указала, что не будет выдавать никаких напоминаний регулируемым организациям, которые не выполняют требование своевременно и надлежащим образом, возлагая ответственность исключительно на сами фирмы.
Технические требования к файлам и данным
Организации должны именовать файлы Excel по специальному соглашению: имя пользователя с учетными данными TRS, затем дата 20241231 и суффикс AMLA. Форма будет доступна только на английском языке, а все отчетные данные должны быть представлены в евро с округлением до ближайшей единицы. Инструкции по заполнению полей включены в отдельную таблицу в файле.
Окно технической поддержки и порядок обращений
CySEC открыла окно технической поддержки: запросы по циркуляру и приложениям принимаются с 30 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. Вопросы по заполнению формы следует направлять только письменно, в любой день до 8 января 2026 года, отправив электронное письмо на указанный адрес статистики рисков.
Кого касается требование
Сфера действия распоряжения охватывает кипрские инвестиционные фирмы, управляющие компании UCITS, управляющих альтернативными инвестиционными фондами, поставщиков услуг в области криптоактивов и другие категории. Также обязаны соблюдать требования небольшие AIFM, подпороговые AIFM и альтернативные инвестиционные фонды с ограниченным кругом лиц.
Контекст: централизация надзора ЕС
CySEC отметила, что шаг является важной частью усилий Европейского союза по централизации надзора за финансовыми преступлениями через Регулирование AMLA и интегрированную систему надзора.
Как ваша организация планирует обеспечить подачу Формы в CySEC до 9 января 2026 года с учетом всех технических требований?
