НИКОСИЯ, Кипр – Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) во вторник заявила, что “предпринимает практические шаги для сбора всех доступных данных и информации”, прежде чем принять решение о том, будет ли она расследовать заявления мэра Пафоса Федоноса о предполагаемых связях между валютными компаниями на Кипре и латиноамериканскими наркокартелями.
Обвинения мэра Пафоса и реакция CySEC
Комиссия настаивает на том, что она “в полной мере сотрудничает и обменивается информацией с национальными, европейскими и международными органами”, а также с компетентными органами других стран.
“Валютный рынок является… крупнейшим и наиболее ликвидным рынком в мире, где финансовые группы имеют множество лицензий в разных юрисдикциях. Несмотря на то, что единого надзорного органа для всего валютного рынка Кипра не существует, CySEC… несёт ответственность за надзор за отечественными инвестиционными фирмами, предоставляющими инвестиционные услуги на валютном рынке Кипра”, — говорится в сообщении комиссии.
CySEC отметила, что за несоблюдение соответствующих законов применяются “строгие санкции и принудительные меры”, и что, если появится информация о возможном нарушении этих законов, претензии Федоноса будут расследованы.
На прошлой неделе Федонос выступил с обвинениями в связях между кипрскими валютными компаниями и латиноамериканскими наркокартелями, назвав Кипр “рынком высокого потребления наркотиков” и заявив, что остров “сейчас входит в международную систему отмывания денег латиноамериканских наркокартелей”.
Он утверждал, что “организованная преступность, имеющая местные и международные связи, использует уязвимые места коррупции, почтовую систему, буферную зону и порты для международной перевозки наркотиков, но объёмы, продаваемые на местном рынке, также огромны, а оборот достигает десятков миллионов”.
Мэр Пафоса заявил, что “многие валютные компании, базирующиеся на Кипре, через сложную сеть компаний, которые они создают в Латинской Америке, участвуют в отмывании грязных денег, поступающих от наркокартелей Мексики и других латиноамериканских стран”.
Он задал кипрским властям два вопроса: “Почему некоторые форекс-компании, базирующиеся на Кипре, создают дочерние компании в Латинской Америке с такой многочисленной клиентурой из этих стран?” И как надзорные органы Кипра “допускают такие денежные потоки, не расследуя происхождение денег?”.
Конфликт с полицией и призывы к действиям
Начальник полиции Фемистос Арнаутис призвал Федоноса подтвердить свои заявления, что вызвало гневную реакцию мэра. В открытом письме Федонос сообщил, что уже проинформировал Арнаутиса о своём намерении посетить полицейское управление и дать показания, но при этом “выразил свою обеспокоенность по поводу частых утечек, которые происходят при даче показаний, ещё до начала расследования”.
Он добавил, что Арнаутис дал ему номер своего мобильного телефона для прямого контакта, чтобы исключить утечки, но “всего через 42 минуты после этого сообщения я понял, что полиция, с вашего ведома, обнародовала новость” о том, что его попросили дать показания.
“Этот поступок, помимо нарушения ваших обязательств по отношению ко мне, серьёзно угрожает моей личной безопасности, за которую вы несёте ответственность, как и перед каждым человеком в этой стране, и я прошу принять это во внимание”, — написал Федонос.
Он добавил: “Общество больше не может мириться со слабостями и, возможно, отсутствием политической воли к полному и окончательному разрыву с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и сетями сбыта. Последствия катастрофичны”.
В конце своего письма мэр заявил, что обратится к министру юстиции Мариосу Харциотису и правительству в целом с просьбой “прямо объяснить, какую политическую волю они проявят, чтобы справиться с этими явлениями”. “Ситуация не может ухудшаться год от года и считаться нормальной. Задача полиции и правительства — защищать общество и верховенство закона”.
