ПАРИЖ, Франция – Французская полиция во вторник не смогла подтвердить или опровергнуть, обращались ли они за помощью к кипрским властям в рамках расследования предполагаемого крупномасштабного отмывания денег двумя олигархами, которые были натурализованы как граждане Кипра в рамках программы получения гражданства через инвестиции.
Расследование и арест активов
Местные СМИ сообщили, что Франция обратилась к Кипру за помощью в деле против российских застройщиков Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма. Однако представитель французской полиции сообщил The Cyprus Mail, что они не в состоянии прокомментировать этот вопрос.
Горюхин заработал свои деньги в российском энергетическом секторе, возглавляя компании, связанные с российским энергетическим гигантом “Газпром”. Опенгейм был описан в утечке данных Pandora Papers как “бизнесмен”, инвестировавший в компании по бурению газовых скважин и транспортировке газа.
Французская полиция начала расследование в отношении этой пары в марте прошлого года. Шесть месяцев спустя на их роскошные виллы на Французской Ривьере был наложен арест. В то время прокуратура Парижа заявила, что расследование “было сосредоточено на методах приобретения недвижимости с использованием кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах”.
В связи с этим французская газета Le Monde сообщила в октябре, что обыски были проведены “как в нотариальных конторах, так и в домах обвиняемых” как во Франции, так и в Монако. В общей сложности, по данным газеты, было конфисковано поместье площадью 22,5 гектара в коммуне Грасс на Французской Ривьере, а также виллы в близлежащих Сен-Рафаэле и Гримо, и автомобили класса люкс, которые принадлежали Горюхину и Опенгейму.
Дело против них касается происхождения денег, которые они использовали для приобретения активов, все из которых были приобретены в период с 2012 по 2014 год.
Предполагаемые схемы отмывания денег
В прошлом году газета Le Monde писала, что земельные участки и виллы “прямо или косвенно принадлежат монегаскским компаниям, которые сами финансируются за счёт средств нескольких компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах”.
В газете добавлялось, что эта структура фактически помогала бизнесменам одалживать деньги для покупки недвижимости, причём, по словам Горюхина, с начала 2000-х годов он был “связан примерно со сотней оффшорных компаний”.
Сообщается, что он использовал две “компании–пустышки”, которые назывались Kang Associates SA и Hatia Finance Ltd, в рамках “схемы, основанной в общей сложности на четырёх компаниях, созданных в трёх налоговых гаванях – Британских Виргинских островах, на Кипре и в Монако”, для финансирования и приобретения части своего имущества в Грассе. Различные крупные суммы денег, переведённые между подставными компаниями для покупки недвижимости, по данным газеты, имеют “неизвестное происхождение”. Кроме того, сообщается, что “преднамеренная изощрённость средств сокрытия” является “симптомом предполагаемых операций по отмыванию денег”.
Адвокаты Горухина и Опенгейма опровергли все выдвинутые против них обвинения.
Как вы считаете, насколько такие расследования могут повлиять на программы получения гражданства через инвестиции и на имидж Кипра как финансового центра?
