НИКОСИЯ, Кипр. Председатель Европейского управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA) Бруна Сегу посетила Кипр в четверг в рамках своего турне по странам ЕС, направленного на укрепление координации между AMLA и национальными компетентными органами (NCA). Визит стал частью усилий по созданию общеевропейского сообщества, борющегося с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Встречи в Центральном банке Кипра
Согласно заявлению Центрального банка Кипра (CBC), визит прошёл в его штаб-квартире.
Бруна Сегу провела закрытую встречу с Джанти Иоаннидисом, постоянным представителем Кипра в Генеральном совете AMLA, а также встретилась с руководством банка — членом Исполнительного совета Джорджем Карациасом и главой Директората по финансовой стабильности и урегулированию споров Пани Караману.
Кроме того, Сегу провела два круглых стола:
- первый — с участием представителей всех национальных компетентных органов в финансовом и нефинансовом секторах, включая Подразделение финансовой разведки;
- второй — с представителями ассоциаций юридических лиц, лицензированных на Кипре.
Основные темы и приоритеты AMLA
В ходе обсуждений Сегу предложила участникам поделиться своими взглядами на возможности и вызовы, связанные с внедрением нового подхода AMLA, и представила краткосрочные и долгосрочные приоритеты управления.
Особое внимание уделялось вопросам гармонизации надзора и трудностям, с которыми сталкиваются национальные органы контроля (НОК).
“Сотрудничество и координация имеют решающее значение для того, чтобы мы, как сообщество, смогли успешно выполнить нашу миссию,” — подчеркнула Сегу.
В ответ Иоаннидис заверил председателя AMLA в готовности всех кипрских компетентных органов и Подразделения финансовой разведки “внести свой вклад в достижение целей управления”.
Фон и цели создания AMLA
Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) было создано после утверждения пакета законов ЕС о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в мае 2024 года.
Свою деятельность оно начало 1 июля 2025 года со штаб-квартирой во Франкфурте, а в полную силу заработает 1 января 2028 года.
К этому времени AMLA возьмёт под непосредственный надзор 40 финансовых организаций, выбранных в 2027 году по критериям трансграничной активности и уровня рисков.
Разрабатываемая сейчас методология отбора должна обеспечить объективность и прозрачность процесса.
Кроме того, AMLA будет координировать работу национальных подразделений финансовой разведки и усиливать контроль над деятельностью в нефинансовом секторе.
Как вы считаете, поможет ли создание AMLA и тесное сотрудничество с национальными структурами реально снизить масштабы отмывания денег в Европе, включая Кипр?
